证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：022-026
中国能源建设股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 412
其中：A 股股东人数 410
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 23,845,725,729
其中：A 股股东持有股份总数 20,579,884,956
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,265,840,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.1961%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.3627%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.8334%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021 年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。
会议由本公司董事会召集，副董事长孙洪水先生作为会议主席主持本次会议，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长宋海良先生因其他公务未能出席；公
司副董事长孙洪水先生、执行董事马明伟先生现场参会，其他董事以视频方
式参加本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,544,596,284 99.8285 31,931,505 0.1552 3,357,167 0.0163
H股 3,265,388,893 99.9862 0 0.0000 451,880 0.0138
普通 23,809,985,177 99.8501 31,931,505 0.1339 3,809,047 0.0160
股合
计：
2、 议案名称：关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,373,325,907 98.9963 206,356,749 1.0027 202,300 0.0010
H股 3,203,393,158 98.0879 61,815,615 1.8928 632,000 0.0194
普通 23,576,719,065 98.8719 268,172,364 1.1246 834,300 0.0035
股合
计：
3、 议案名称：关于公司发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,341,729,944 98.8428 237,190,812 1.1525 964,200 0.0047
H股 3,205,158,000 98.1419 60,482,773 1.8520 200,000 0.0061
普通 23,546,887,944 98.7468 297,673,585 1.2483 1,164,200 0.0049
股合
计：
4、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,544,805,350 99.8295 31,729,439 0.1542 3,350,167 0.0163
H股 3,265,388,893 99.9862 0 0.0000 451,880 0.0138
普通 23,810,194,243 99.8510 31,729,439 0.1331 3,802,047 0.0159
股合
计：
5、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事的述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,543,991,850 99.8256 32,569,439 0.1583 3,323,667 0.0162
H股 3,265,388,893 99.9862 0 0.0000 451,880 0.0138
普通股 23,809,380,743 99.8476 32,569,439 0.1366 3,775,547 0.0158
合计：
6、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,546,998,317 99.8402 32,710,939 0.1589 175,700 0.0009
H股 3,265,640,773 99.9939 0 0.0000 200,000 0.0061
普通股 23,812,639,090 99.8612 32,710,939 0.1372 375,700 0.0016
合计：
7、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,546,110,017 99.8359 33,599,239 0.1633 175,700 0.0009
H股 3,265,640,773 99.9939 0 0.0000 200,000 0.0061
普通股 23,811,750,790 99.8575 33,599,239 0.1409 375,700 0.0016
合计：
8、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,547,003,317 99.8402 32,699,039 0.1589 182,600 0.0009
H股 3,265,640,773 99.9939 0 0.0000 200,000 0.0061
普通股 23,812,644,090 99.8613 32,699,039 0.1371 382,600 0.0016
合计：
9、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,546,173,517 99.8362 33,528,839 0.1629 182,600 0.0009
H股 3,265,640,773 99.9939 0 0.0000 200,000 0.0061
普通股 23,811,814,290 99.8578 33,528,839 0.1406 382,600 0.0016
合计：
10、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,544,444,050 99.8278 32,090,739 0.1559 3,350,167 0.0163
H股 3,265,388,893 99.9862 0 0.0000 451,880 0.0138
普通股 23,809,832,943 99.8495 32,090,739 0.1346 3,802,047 0.0159
合计：
11、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,547,612,717 99.8432 32,070,039 0.1558 202,200 0.0010
H股 3,265,640,773 99.9939 0 0.0000 200,000 0.0061
普通股 23,813,253,490 99.8638 32,070,039 0.1345 402,200 0.0017
合计：
12、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,545,031,015 99.8306 34,671,341 0.1685 182,600 0.0009
H股 3,265,628,773 99.9935 12,000 0.0004 200,000 0.0061
普通股 23,810,659,788 99.8529 34,683,341 0.1454 382,600 0.0016
合计：
13、 议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,544,095,650 99.8261 34,851,706 0.1693 937,600 0.0046
H股 3,265,640,773 99.9939 0 0.0000 200,000 0.0061
普通股 23,809,736,423 99.8491 34,851,706 0.1462 1,137,600 0.0048
合计：
14、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,544,023,150 99.8257 32,538,139 0.1581 3,323,667 0.0162
H股 3,265,388,893 99.9862 0 0.0000 451,880 0.0138
普通股 23,809,412,043 99.8477 32,538,139 0.1365 3,775,547 0.0158
合计：
15、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,382,320,309 99.0400 196,627,047 0.9554 937,600 0.0046
H股 3,203,393,158 98.0879 62,247,615 1.9060 200,000 0.0061
普通 23,585,713,467 98.9096 258,874,662 1.0856 1,137,600 0.0048
股合
计：
16、 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,389,050,401 99.0727 190,632,355 0.9263 202,200 0.0010
H股 3,206,835,158 98.1932 58,805,615 1.8006 200,000 0.0061
普通股 23,595,885,559 98.9523 249,437,970 1.0460 402,200 0.0017
合计：
17、 议案名称：关于公司吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,551,507,907 99.8621 28,201,349 0.1370 175,700 0.0009
H股 3,021,918,773 92.5311 0 0.0000 243,922,000 7.4689
普通 23,573,426,680 98.8581 28,201,349 0.1183 244,097,700 1.0237
股合
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东 18,107,684,022 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通 股 股
东 2,029,378,794 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东 407,968,199 92.1291 34,671,341 7.8296 182,600 0.0412
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 288,660,396 96.4723 10,372,689 3.4666 182,600 0.0610
市 值 50
万 以 上
普 通 股
股东 119,307,803 83.0797 24,298,652 16.9203 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司董事 409,93 92.5734 32,710 7.3869 175,70 0.0397
2022 年度薪酬方 5,501 ,939 0
案的议案
8 关于公司董事 409,94 92.5745 32,699 7.3842 182,60 0.0412
2020 年度薪酬兑 0,501 ,039 0
现标准的议案
12 关 于 公 司 2021 407,96 92.1291 34,671 7.8296 182,60 0.0412
年度利润分配方 8,199 ,341 0
案的议案
13 关 于 聘 请 2022 407,03 91.9179 34,851 7.8704 937,60 0.2117
年度审计机构的 2,834 ,706 0
议案
15 关 于 公 司 2022 245,25 55.3851 196,62 44.4032 937,60 0.2117
年度对外担保计 7,493 7,047 0
划的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1 项、第 4-15 项议案为普通决议案，已经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 2、3、
16、17 项为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：吕丹丹、齐曼
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合
有关 法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
中国能源建设股份有限公司
2022 年 6 月 29 日
