中国能源建设股份有限公司董事会
 关于分拆所属子公司重组上市履行法定程序的完备
   性、合规性及提交的法律文件的有效性说明


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司分拆规
则（试行）》（以下简称《分拆规则》）等法律、法规、规范性文
件和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，公司对于履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
    公司已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，就中国能源建设股份有
限公司分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重
组上市（以下简称本次分拆上市）相关事项，履行了现阶段必需
的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆上
市履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次向证券交易所提交的法律文件合法、有效。
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆上市
拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保
证：本公司董事会及全体董事将严格履行法定职责，保证本次分
拆上市所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
保证前述文件的真实性、准确性、完整性、及时性，并对其承担
个别和连带的法律责任。



                         中国能源建设股份有限公司董事会
                                   2022 年 8 月 1 日
                             1