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公司公告

中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告2022-08-31  

                        证券代码:601868     股票简称:中国能建   编号:临 2022-033

                 中国能源建设股份有限公司
         第三届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。



    中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会
第十七次会议于 2022 年 8 月 17 日以书面形式发出通知,2022
年 8 月 29-30 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 9 人,
参与表决董事 9 人,其中孙洪水副董事长及司欣波董事通过委托
表决。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份
有限公司章程》的有关规定。
    经过有效表决,会议形成以下决议:
    一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。
    同意公司 2022 年半年度报告及摘要。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2022 年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2022 年半年
度报告摘要》。
    二、审议通过《关于调整公司2022年投资方案的议案》。
    同意公司调整 2022 年投资方案,终止和调减非主业投资 26
亿元,分别增加主业和非主业投资 17 亿元和 25 亿元。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于中能建装配式建筑产业发展有限公司投
资建设巴东县装配式建筑产业园及配套产业的议案》。
    同意中能建装配式建筑产业发展有限公司出资 1.86 亿元、
持股 45%,中国葛洲坝集团路桥工程有限公司出资 0.62 亿元、
持股 15%,与湖北港口集团有限公司、恩施大都工程建设有限公
司共同投资建设巴东县装配式建筑产业园及配套产业项目。该项
目总投资 16.57 亿元,资本金 4.15 亿元。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司增资
扩股暨关联交易的议案》。
    同意中国能源建设集团财务有限公司注册资本金由人民币
30 亿元增至 45 亿元,中国能源建设集团财务有限公司原股东同
比例增资,其中,本公司及所属企业向财务公司合计增资 14.064
亿元;公司关联方中国能源建设集团有限公司增资 124 万元,电
力规划总院有限公司增资 9,236 万元。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并发表了独立
意见。关联董事宋海良先生、孙洪水先生回避表决。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
关联交易公告》。
    五、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司法律
事务管理规定>的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    六、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司国际
市场开发管理规定>的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    七、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司外事
工作管理规定>的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。



                          中国能源建设股份有限公司董事会

                                       2022年8月31日