中国能源建设股份有限公司
           独立董事对相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
海证券交易所股票上市规则》《中国能源建设股份有限公司章程》
等有关规定，我们作为中国能源建设股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的
议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
    我们对《关于对中国能源建设集团财务有限公司增资扩股
暨关联交易的议案》进行了审议，认为：该议案的审议、表决程
序符合法律法规及规范性文件以及《中国能源建设股份有限公
司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、
有效；中国能源建设集团财务有限公司增资扩股事项符合公司
经营发展需要，有利于公司的长远发展，关联交易定价公允且交
易上限公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有
关法律法规及规范性文件的规定。


                     中国能源建设股份有限公司独立董事：
                                赵立新、程念高、魏伟峰




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