证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2022-042
中国能源建设股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院
1 号楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 148
其中：A 股股东人数 145
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 23,560,161,838
其中：A 股股东持有股份总数 21,181,113,867
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,379,047,971
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 56.5112
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.8048
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.7064
（四）公司 2022 年第一次临时股东大会以现场记名投票与网络
投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董
事长宋海良先生主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书秦天明出席会议;
4.见证律师及其他有关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于同意子公司中国葛洲坝集团股份有限公司分
拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
类
型
A 21,178,826,902 99.98 2,282,265 0.01 4,700 0.00
股 92 08 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,490 99.95 2,282,265 0.00 8,388, 0.03
通 ,873 47 97 700 56
股
合
计：
2. 议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份
有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 21,178,826,902 99.98 2,282,265 0.01 4,700 0.00
股 92 08 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,490 99.95 2,282,265 0.00 8,388, 0.03
通 ,873 47 97 700 56
股
合
计：
3. 议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份
有限公司重组上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 21,178,826,902 99.98 2,282,265 0.01 4,700 0.00
股 92 08 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,490 99.95 2,282,265 0.00 8,388, 0.03
通 ,873 47 97 700 56
股
合
计：
4. 议案名称：关于《中国能源建设股份有限公司关于分拆所属
子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案（二
次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 21,178,826,902 99.98 2,282,265 0.01 4,700 0.00
股 92 08 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,490 99.95 2,282,265 0.00 8,388, 0.03
通 ,873 47 97 700 56
股
合
计：
5. 议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份
有限公司重组上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 21,178,826,902 99.98 2,282,265 0.01 4,700 0.00
股 92 08 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,490 99.95 2,282,265 0.00 8,388, 0.03
通 ,873 47 97 700 56
股
合
计：
6. 议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份
有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 21,178,844,502 99.98 2,264,665 0.01 4,700 0.00
股 93 07 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,508 99.95 2,264,665 0.00 8,388, 0.03
通 ,473 48 96 700 56
股
合
计：
7. 议案名称：关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 21,179,044,674 99.99 2,064,450 0.00 4,743 0.00
股 02 98 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,708 99.95 2,064,450 0.00 8,388, 0.03
通 ,645 56 88 743 56
股
合
计：
8. 议案名称：关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 21,178,826,902 99.98 2,282,265 0.01 4,700 0.00
股 92 08 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,490 99.95 2,282,265 0.00 8,388, 0.03
通 ,873 47 97 700 56
股
合
计：
9. 议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份
有限公司重组上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 21,178,826,902 99.98 2,282,265 0.01 4,700 0.00
股 92 08 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,490 99.95 2,282,265 0.00 8,388, 0.03
通 ,873 47 97 700 56
股
合
计：
10. 议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份
有限公司重组上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 21,178,826,902 99.98 2,282,265 0.01 4,700 0.00
股 92 08 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,490 99.95 2,282,265 0.00 8,388, 0.03
通 ,873 47 97 700 56
股
合
计：
11. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
办理公司本次分拆相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 21,178,776,102 99.98 2,333,022 0.01 4,743 0.00
股 90 10 00
H 2,370,66 99.64 0.00 8,384, 0.35
股 3,971 76 0 00 000 24
普 23,549,440 99.95 2,333,022 0.00 8,388, 0.03
通 ,073 45 99 743 56
股
合
计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于同意子公司 943,221,435 99.7581 2,282,265 0.2414 4,700 0.0005
中国葛洲坝集团
股份有限公司分
拆所属子公司中
国葛洲坝集团易
普力股份有限公
司重组上市的议
案
2 关于分拆所属子 943,221,435 99.7581 2,282,265 0.2414 4,700 0.0005
公司中国葛洲坝
集团易普力股份
有限公司重组上
市符合相关法
律、法规规定的
议案
3 关于分拆所属子 943,221,435 99.7581 2,282,265 0.2414 4,700 0.0005
公司中国葛洲坝
集团易普力股份
有限公司重组上
市方案的议案
4 关于《中国能源 943,221,435 99.7581 2,282,265 0.2414 4,700 0.0005
建设股份有限公
司关于分拆所属
子公司中国葛洲
坝集团易普力股
份有限公司重组
上市的预案（二
次修订稿）》的议
案
5 关于分拆所属子 943,221,435 99.7581 2,282,265 0.2414 4,700 0.0005
公司中国葛洲坝
集团易普力股份
有限公司重组上
市符合《上市公
司分拆规则（试
行）》的议案
6 关于分拆所属子 943,239,035 99.7600 2,264,665 0.2395 4,700 0.0005
公司中国葛洲坝
集团易普力股份
有限公司重组上
市有利于维护股
东和债权人合法
权益的议案
7 关于上市公司保 943,439,207 99.7812 2,064,450 0.2183 4,743 0.0005
持独立性及持续
经营能力的议案
8 关于分拆形成的 943,221,435 99.7581 2,282,265 0.2414 4,700 0.0005
新公司具备相应
的规范运作能力
的议案
9 关于分拆所属子 943,221,435 99.7581 2,282,265 0.2414 4,700 0.0005
公司中国葛洲坝
集团易普力股份
有限公司重组上
市履行法定程序
的完备性、合规
性及提交的法律
文件的有效性说
明的议案
10 关于分拆所属子 943,221,435 99.7581 2,282,265 0.2414 4,700 0.0005
公司中国葛洲坝
集团易普力股份
有限公司重组上
市目的、商业合
理性、必要性及
可行性分析的议
案
11 关于提请股东大 943,170,635 99.7528 2,333,022 0.2467 4,743 0.0005
会授权董事会及
董事会授权人士
办理公司本次分
拆相关事宜的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1-11 项议案为特别决议案，已经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审
议通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 ;
律师：邓诗琦、任倬瑶 。
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 股东大会决议
2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2022 年 10 月 1 日
