证券代码：601868   股票简称：中国能建   编号：临 2022-044


             中国能源建设股份有限公司
       关于筹划非公开发行股票的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）正在筹划
非公开发行 A 股股票事项（以下简称本次非公开发行股票），
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资
者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如
下：
    为助力公司“3060”战略目标落地，构筑新能源、新
基建、新产业“三新”发展平台，公司正在筹划非公开发行
A 股股票事项，拟将募集资金用于以新能源为主的新型综合
能源项目，包括光伏、风电、氢能、储能等新能源一体化、
专业化项目，新能源工程施工项目、新能源重大装备采购，
以及生态环境治理、新型基础设施等项目。本次募集资金总
额在人民币 150 亿元以内。本次非公开发行股票方案最终以
经公司董事会、股东大会批准及国务院国资委批复、本公司
证券上市地的证券监管机构核准的方案为准。
    本次非公开发行股票的数量拟按照募集资金总额除以
发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 20%。根据测
算，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。
    目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性
尚在论证过程中，该事项存在不确定性。本次非公开发行股
票事项亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限
于：本次非公开发行股票未获得公司董事会同意、股东大会
同意或者国务院国资委批复、监管机构核准；本次非公开发
行股票相关决议失效、无适格认购对象或者与认购对象协商
达成一致终止；公司现有股权结构发生或可能发生重大变
化；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及
其他原因。
    公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规
定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
    特此公告。




                        中国能源建设股份有限公司
                              2022 年 10 月 24 日