股票代码：601868     股票简称：中国能建   公告编号：临 2022-045


                  中国能源建设股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。

    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十
九次会议于 2022 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年
10 月 28 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 9 名，参与表决
董事 9 名,其中刘学诗董事通过委托表决。会议召开符合有关法律法规
和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2022
年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于 2022 年度核准所属企业金融衍生业务资质的
议案》
    同意子公司中能建国际建设集团有限公司开展货币类金融衍生业
务。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司对外担保管
理办法>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   四、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司战略规划管
理规定>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   五、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司生产经营计
划管理规定>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   六、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司内部控制与
风险管理规定>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                              中国能源建设股份有限公司董事会
                                       2022 年 10 月 29 日