股票代码：601868     股票简称：中国能建   公告编号：临 2022-050


                  中国能源建设股份有限公司
               关于设置董事会监督委员会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。

    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）为适应高质量发展
需要，根据《公司法》《公司章程》及上级有关要求，经公司第三届董
事会第二十次会议审议批准，设置中国能源建设股份有限公司董事会
监督委员会。公司董事会监督委员会工作职责包括：
    （一）监督公司贯彻执行党中央、国务院决策部署及国务院国资
委工作要求的情况；
    （二）督促公司强化对审计、国资监管、专项督查检查等发现问题
的整改落实；
    （三）指导公司监督管理体系及制度建设，并对相关制度及执行
情况进行检查和评估；
    （四）监督董事会决议的执行情况，推动董事会决议有效落实；
    （五）监督经理层执行董事会决议的情况；
    （六）监督相关授权对象的决策情况；
    （七）听取公司相关职能部门关于投资项目后评价工作报告；
    （八）根据工作需要，听取专项汇报，开展专项检查；
    （九）法律法规、公司章程规定和董事会赋予的其他职能。
    公司董事会监督委员会与董事会审计委员会一门两牌、合署办公，
主任为赵立新先生，委员为李树雷先生及魏伟峰博士。《中国能源建设
股份有限公司董事会审计委员会（监督委员会）工作细则》亦经公司第
三届董事会第二十次会议审议批准，详见附件。


     附件：《中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会（监督委
            员会）工作细则》


                               中国能源建设股份有限公司董事会
                                          2022 年 12 月 21 日