中国能源建设股份有限公司独立董事关于公司
  第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市
规则》《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，我们作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公
司）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的
议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
    1、我们对《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报和填补
措施及相关承诺的议案》进行了审议，认为：《中国能源建设股
份有限公司关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施》的
制订符合公司现有业务板块运营状况和发展态势，公司控股股
东、董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回
报采取填补措施作出的承诺合法、合规、切实可行，有利于保
证公司本次非公开发行股票募集资金的有效使用，有效防范股
东即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续回报能力，符
合相关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司
2023年第一次临时股东大会审议。
    2、我们对《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报
规划的议案》进行了审议，认为：《中国能源建设股份有限公司
股东回报规划（2023-2025年）》是在综合考虑公司现状、业务
发展需要及股东回报等因素的基础上制订的，能够实现对投资
者的持续、稳定、合理的投资回报；符合相关法律法规及规范
性文件以及《公司章程》；同意将该议案提交公司2023年第一次


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临时股东大会审议。


                     中国能源建设股份有限公司独立董事：
                                赵立新、程念高、魏伟峰




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