中国能源建设股份有限公司独立董事关于公司
  第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市
规则》《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，我们作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公
司）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的
议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
    1、我们认为《中国能源建设股份有限公司关于本次向特定
对象发行摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》符合公司现有业
务板块运营状况和发展态势，公司控股股东、董事、高级管理
人员就公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措
施作出的承诺合法、合规、切实可行，有利于保证公司本次向
特定对象发行股票募集资金的有效使用，有效防范股东即期回
报被摊薄的风险，提高公司未来的持续回报能力，符合相关法
律法规及规范性文件的规定；同意将其提交公司2023年第一次
临时股东大会审议。
    2、我们对《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的
论证分析报告的议案》进行了审议，认为《中国能源建设股份
有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分
析报告》结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状
况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情
况，不存在损害公司及中小股东利益的情形；符合相关法律法
规及规范性文件以及《公司章程》；同意将该议案提交公司2023


                             1
年第一次临时股东大会审议。


                    中国能源建设股份有限公司独立董事：
                                 赵立新、程念高、魏伟峰




                             2