证券代码：601868      股票简称：中国能建    编号：临 2023-017


                   中国能源建设股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第
十九次会议于 2023 年 3 月 30 日,在公司 308 会议室以现场方式召开。
本次会议由半数以上监事共同推举的监事吴道专主持。本次会议应
参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，其中监事会主席和建
生因公务原因通过委托表决。会议召开符合有关法律法规和《中国
能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司2022年度社会责任（ESG）报告的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2022年度社会责任（ESG）报告》。
    二、审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
    监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
    报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的有关规定以及《公司章程》及内部管理制度的规定；报

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告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2022年度报告》《中国能源建设股份有限公司2022年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    五、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    同 意 公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本
41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币
0.252元（含税），共计分配现金红利人民币1,050,617,323.63元（含
税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。
    本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例低于
30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发
展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，
解决发展过程中的资金需求。
    同意提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行前述分配
方案，并提请股东大会同意董事会在取得前述授权的同时转授权公
司经营层具体处理执行前述分配方案的一切相关事宜。
    监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

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    公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合
有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2022
年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等
因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2022年度利润分配方案公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    六、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
    监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
    公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，
符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公
司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于2022年度计提资产减值准备的公告》。
    七、审议通过《关于公司2022年度资产核销及资产减值准备转
销的议案》
    同意2022年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销
25,227.06万元，其中影响2022年当期损益1,523.81万元。
    监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
    公司本次资产核销及资产减值准备转销的决策程序合法、依据
充分，符合企业会计准则等相关规定，资产核销及资产减值准备转

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销后公允反映了公司资产状况，同意公司本次资产核销及资产减值
准备转销。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
    监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
    公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内
部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2022年度内部控制评价报告》。
    九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度
风险持续评估报告的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有
限公司2022年度风险持续评估报告》。
    十、审议通过《关于公司2023年度衍生品交易预计额的议案》
    同意公司2023年度金融衍生业务交易额预计不超过6.97亿美
元。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十一、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬兑现标准的议案》
    同意公司监事2021年度薪酬兑现标准。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    十二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

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同意公司监事2023年度薪酬方案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
同意公司2022年度监事会工作报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《关于公司2023年监事会工作计划的议案》
同意公司2023年度监事会工作计划。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。




                        中国能源建设股份有限公司监事会
                                   2023 年 3 月 31 日




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