证券代码：601868      股票简称：中国能建    编号：临 2023-016


                   中国能源建设股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第
二十三次会议于 2023 年 3 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2023
年 3 月 30 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 9 名，参与表
决董事 9 名，其中公司董事长宋海良、副董事长孙洪水因公务原因
未能出席，通过委托表决。本次会议由半数以上董事共同推举的董
事马明伟主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员等列席
了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有
限公司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司2022年度社会责任（ESG）报告的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2022年度社会责任（ESG）报告》。
    二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

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    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2022年度报告》《中国能源建设股份有限公司2022年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    五、审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    同 意 公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本
41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币
0.252元（含税），共计分配现金红利人民币1,050,617,323.63元（含
税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。
    本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例低于
30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发
展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，
解决发展过程中的资金需求。
    同意提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行前述分配
方案，并提请股东大会同意董事会在取得前述授权的同时转授权公
司经营层具体处理执行前述分配方案的一切相关事宜。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2022年度利润分配方案公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    七、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于2022年度计提资产减值准备的公告》。
    八、审议通过《关于公司2022年度资产核销及资产减值准备转
销的议案》
    同意2022年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销
25,227.06万元，其中影响2022年当期损益1,523.81万元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度财务报告及内部控制审计机构。
    公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表
了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    十、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬兑现标准的议案》

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    同意公司董事2021年度薪酬兑现标准。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    十一、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬兑现标
准的议案》
    同意公司高级管理人员2021年度薪酬兑现标准。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十二、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
    同意公司董事2023年度薪酬方案。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    十三、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的
议案》
    同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2022年度内部控制评价报告》。

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    十五、审议通过《关于公司2023年投资方案的议案》
    同意公司2023年投资方案，全年投资方案分为股权投资、固定
资产投资、房地产开发投资、融资建设投资等四个类别，由经营层
落实具体投资项目并履行相关决策程序。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十六、审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》
    同意公司2023年度对外担保计划。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于2023年度对外担保计划的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    十七、审议通过《关于公司2023年度融资预算的议案》
    同意公司2023年度融资预算方案。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十八、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授
权的议案》
    同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会
进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其
它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    十九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年
度风险持续评估报告的议案》

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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有
限公司2022年度风险持续评估报告》。
    二十、审议通过《关于公司2023年度衍生品交易预计额的议案》
    同意公司2023年度金融衍生业务交易额预计不超过6.97亿美
元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                             中国能源建设股份有限公司董事会
                                     2023 年 3 月 31 日




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