证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：2023-022
中国能源建设股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大
会及第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院
1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
2023 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 280
其中：A 股股东人数 278
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,364,106,228
1
其中：A 股股东持有股份总数 21,024,329,530
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,339,776,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.4395
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.4287
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.0108
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数 278
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 21,024,329,530
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 64.8324
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 3,339,756,698
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 36.0570
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
2
2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一
次 H 股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式
审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良、
副董事长孙洪水因公务原因请假，由半数以上董事共同推举的董
事马明伟先生作为会议主席并主持会议，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长宋海良、副
董事长孙洪水、董事刘学诗、董事司欣波因公务原因请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事会主席和建生、
监事阚震因公务原因请假；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2023 年第一次临时股东大会
1.议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,977,973,805 99.7795 46,347,582 0.2204 8,143 0.0001
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,273,987,096 99.6301 67,352,989 0.2764 22,766,14 0.0935
合计： 3
3
2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,979,009,805 99.7844 45,290,825 0.2154 28,900 0.0002
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,275,023,096 99.6344 66,296,232 0.2721 22,786,90 0.0935
合计： 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,977,953,805 99.7794 46,357,725 0.2205 18,000 0.0001
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,273,967,096 99.6300 67,363,132 0.2765 22,776,00 0.0935
合计： 0
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,977,792,705 99.7787 46,525,725 0.2212 11,100 0.0001
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,273,805,996 99.6294 67,531,132 0.2772 22,769,10 0.0934
合计： 0
4
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,976,899,205 99.7744 47,412,325 0.2255 18,000 0.0001
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,272,912,496 99.6257 68,417,732 0.2808 22,776,00 0.0935
合计： 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,978,057,705 99.7799 46,242,925 0.2199 28,900 0.0002
H股 3,296,013,291 98.6896 20,945,407 0.6271 22,818,00 0.6833
0
普通股 24,274,070,996 99.6305 67,188,332 0.2758 22,846,90 0.0937
合计： 0
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,979,192,805 99.7853 45,097,782 0.2145 38,943 0.0002
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,275,206,096 99.6351 66,103,189 0.2713 22,796,94 0.0936
合计： 3
5
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,979,056,005 99.7847 45,237,725 0.2152 35,800 0.0001
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,275,069,296 99.6346 66,243,132 0.2719 22,793,80 0.0935
合计： 0
2.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,982,985,513 99.8034 41,315,117 0.1964 28,900 0.0002
H股 3,296,907,990 98.7164 20,110,708 0.6021 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,279,893,503 99.6544 61,425,825 0.2521 22,786,90 0.0935
合计： 0
2.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的
安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,977,371,705 99.7767 46,791,682 0.2226 166,143 0.0007
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,273,384,996 99.6276 67,797,089 0.2783 22,924,14 0.0941
6
合计： 3
2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,978,109,405 99.7802 46,208,982 0.2197 11,143 0.0001
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,274,122,696 99.6307 67,214,389 0.2759 22,769,14 0.0934
合计： 3
3.议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,979,119,505 99.7850 45,201,925 0.2150 8,100 0.0000
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,275,132,796 99.6348 66,207,332 0.2717 22,766,10 0.0935
合计： 0
4.议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,977,147,855 99.7756 47,173,575 0.2244 8,100 0.0000
7
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,273,161,146 99.6267 68,178,982 0.2798 22,766,10 0.0935
合计： 0
5.议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
研究报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,980,769,945 99.7928 43,533,685 0.2071 25,900 0.0001
H股 3,296,907,990 98.7164 20,110,708 0.6021 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,277,677,935 99.6453 63,644,393 0.2612 22,783,90 0.0935
合计： 0
6.议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,005,773,074 99.9117 18,390,356 0.0875 166,100 0.0008
H股 3,313,104,698 99.2014 3,934,000 0.1178 22,738,00 0.6808
0
普通股 24,318,877,772 99.8144 22,324,356 0.0916 22,904,10 0.0940
合计： 0
7.议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补
措施及相关承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
8
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,978,194,255 99.7806 46,127,175 0.2194 8,100 0.0000
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,274,207,546 99.6310 67,132,582 0.2755 22,766,10 0.0935
合计： 0
8.议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,006,387,974 99.9147 17,768,456 0.0845 173,100 0.0008
H股 3,313,084,698 99.2008 3,934,000 0.1177 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,319,472,672 99.8168 21,702,456 0.0891 22,931,10 0.0941
合计： 0
9.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,979,081,175 99.7848 45,203,455 0.2150 44,900 0.0002
H股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,275,094,466 99.6347 66,208,862 0.2717 22,802,90 0.0936
合计： 0
9
关于 2023 年第一次 A 股类别股东大会
1.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,979,009,805 99.7844 45,290,825 0.2154 28,900 0.0002
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,977,953,805 99.7794 46,357,725 0.2205 18,000 0.0001
1.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,977,792,705 99.7787 46,525,725 0.2212 11,100 0.0001
1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,976,899,205 99.7744 47,412,325 0.2255 18,000 0.0001
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,978,057,705 99.7799 46,242,925 0.2199 28,900 0.0002
1.06 议案名称：限售期
10
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,979,192,805 99.7853 45,097,782 0.2145 38,943 0.0002
1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,979,056,005 99.7847 45,237,725 0.2152 35,800 0.0001
1.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,982,985,513 99.8034 41,315,117 0.1964 28,900 0.0002
1.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的
安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,977,371,705 99.7767 46,791,682 0.2226 166,143 0.0007
1.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,978,109,405 99.7802 46,208,982 0.2197 11,143 0.0001
2.议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案
审议结果：通过
11
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,979,119,505 99.7850 45,201,925 0.2150 8,100 0.0000
3.议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,977,147,855 99.7756 47,173,575 0.2244 8,100 0.0000
4.议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
研究报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,980,769,945 99.7928 43,533,685 0.2071 25,900 0.0001
5.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,979,081,175 99.7848 45,203,455 0.2150 44,900 0.0002
关于 2023 年第一次 H 股类别股东大会
1.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
12
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 21,005,40 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 0.6290 0.6808
7 0
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 21,005,407 0.6290 0.6808
0
1.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 21,005,407 0.6290 0.6808
0
1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 21,005,40 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 0.6290 0.6808
7 0
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 21,005,407 0.6290 0.6808
0
1.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
13
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 21,005,407 0.6290 0.6808
0
1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 21,005,407 0.6290 0.6808
0
1.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 22,738,00
3,296,907,990 98.7170 20,110,708 0.6022 0.6808
0
1.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的
安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 21,005,40 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 0.6290 0.6808
7 0
1.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 21,005,407 0.6290 0.6808
0
2.议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案
审议结果：通过
14
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 21,005,407 0.6290 0.6808
0
3.议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 22,738,00
3,296,013,291 98.6902 21,005,407 0.6290 0.6808
0
4.议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
研究报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 22,738,00
3,296,907,990 98.7170 20,110,708 0.6022 0.6808
0
5.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 20,945,40 22,798,00
3,296,013,291 98.6902 0.6272 0.6826
7 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.2023 年第一次临时股东大会
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
15
2.00 关于公司向特
定对象发行 A
股股票方案的
议案
2.01 发行股票的种 743,4 94.2540 45,29 5.7423 28,900 0.0037
类和面值 04,33 0,825
8
2.02 发行方式和发 742,3 94.1202 46,35 5.8775 18,000 0.0023
行时间 48,33 7,725
8
2.03 发行对象和认 742,1 94.0997 46,52 5.8989 11,100 0.0014
购方式 87,23 5,725
8
2.04 定价基准日、发 741,2 93.9864 47,41 6.0113 18,000 0.0023
行价格及定价 93,73 2,325
原则 8
2.05 发行数量 742,4 94.1333 46,24 5.8630 28,900 0.0037
52,23 2,925
8
2.06 限售期 743,5 94.2772 45,09 5.7178 38,943 0.0050
87,33 7,782
8
2.07 上市地点 743,4 94.2599 45,23 5.7356 35,800 0.0045
50,53 7,725
8
2.08 募集资金金额 747,3 94.7581 41,31 5.2382 28,900 0.0037
及用途 80,04 5,117
6
2.09 本次向特定对 741,7 94.0464 46,79 5.9326 166,14 0.0210
象发行前公司 66,23 1,682 3
滚存未分配利 8
润的安排
2.10 本次向特定对 742,5 94.1399 46,20 5.8587 11,143 0.0014
象发行决议有 03,93 8,982
效期 8
3 关于公司向特 743,5 94.2680 45,20 5.7310 8,100 0.0010
定对象发行 A 14,03 1,925
股股票预案（修 8
订稿）的议案
4 关于公司向特 741,5 94.0180 47,17 5.9810 8,100 0.0010
定对象发行 A 42,38 3,575
股股票发行方 8
案的论证分析
报告的议案
16
5 关于向特定对 745,1 94.4772 43,53 5.5195 25,900 0.0033
象发行 A 股股 64,47 3,685
票募集资金使 8
用可行性研究
报告（修订稿）
的议案
7 关于向特定对 742,5 94.1506 46,12 5.8484 8,100 0.0010
象发行 A 股股 88,78 7,175
票摊薄即期回 8
报和填补措施
及相关承诺（修
订稿）的议案
8 关于公司未来 770,7 97.7252 17,76 2.2528 173,10 0.0220
三 年 82,50 8,456 0
（ 2023-2025 7
年）股东回报规
划的议案
9 关于提请股东 743,4 94.2631 45,20 5.7312 44,900 0.0057
大会及类别股 75,70 3,455
东大会授权董 8
事会办理本次
向特定对象发
行 A 股股票相
关事宜的议案
2.2023 年第一次 A 股类别股东大会
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
序号
（%） （%）
1.00 关于公司向特定
对象发行 A 股股
票方案的议案
1.01 发行股票的种类 743,404 94.2540 45,29 5.7423 28,90 0.0037
和面值 ,338 0,825 0
1.02 发行方式和发行 742,348 94.1202 46,35 5.8775 18,00 0.0023
时间 ,338 7,725 0
1.03 发行对象和认购 742,187 94.0997 46,52 5.8989 11,10 0.0014
方式 ,238 5,725 0
1.04 定价基准日、发 741,293 93.9864 47,41 6.0113 18,00 0.0023
行价格及定价原 ,738 2,325 0
17
则
1.05 发行数量 742,452 94.1333 46,24 5.8630 28,90 0.0037
,238 2,925 0
1.06 限售期 743,587 94.2772 45,09 5.7178 38,94 0.0050
,338 7,782 3
1.07 上市地点 743,450 94.2599 45,23 5.7356 35,80 0.0045
,538 7,725 0
1.08 募集资金金额及 747,380 94.7581 41,31 5.2382 28,90 0.0037
用途 ,046 5,117 0
1.09 本次向特定对象 741,766 94.0464 46,79 5.9326 166,1 0.0210
发行前公司滚存 ,238 1,682 43
未分配利润的安
排
1.10 本次向特定对象 742,503 94.1399 46,20 5.8587 11,14 0.0014
发行决议有效期 ,938 8,982 3
2 关于公司向特定 743,514 94.2680 45,20 5.7310 8,100 0.0010
对象发行 A 股股 ,038 1,925
票预案（修订稿）
的议案
3 关于公司向特定 741,542 94.0180 47,17 5.9810 8,100 0.0010
对象发行 A 股股 ,388 3,575
票发行方案的论
证分析报告的议
案
4 关于向特定对象 745,164 94.4772 43,53 5.5195 25,90 0.0033
发行 A 股股票募 ,478 3,685 0
集资金使用可行
性研究报告（修
订稿）的议案
5 关于提请股东大 743,475 94.2631 45,20 5.7312 44,90 0.0057
会及类别股东大 ,708 3,455 0
会授权董事会办
理本次向特定对
象发行 A 股股票
相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议涉及特别决议议案已经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）通过所持表决权的三分之二以上审议通过，包括 2023 年
18
第一次临时股东大会第 2、3、4、5、7、8、9 项议案；2023 年
第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4、5 项议案；2023 年第
一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4、5 项议案。其他普通决议
案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：董伯羊、刘杨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
19
