证券代码：601868      股票简称：中国能建    编号：临 2023-028


                   中国能源建设股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第
二十五次会议于 2023 年 4 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2023
年 4 月 27 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 9 名，参与表
决董事 9 名，其中董事马明伟通过委托表决。本次会议由董事长宋
海良主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员等列席了本
次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公
司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2023年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于审议<公司总部2023年制度编制计划>的议
案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



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特此公告。




             中国能源建设股份有限公司董事会
                     2023 年 4 月 28 日




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