证券代码：601869         证券简称：长飞光纤       公告编号：临 2018-021




                   长飞光纤光缆股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2018 年 12 月 14 日以现场方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光
纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审
阅。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事认真
审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

    一、 审议通过《优化公司薪酬管理制度的建议》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于 2019 年度对下属子公司担保额度的议案》

    与会监事认为：本次对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定，符合公司整体发展需要。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2019 年度对下属子公司担保额度的公告》（公告编号：临 2018-022）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、   审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2019 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：临 2018-023）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    四、 审议通过《关于<长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草
         案）及其摘要>的议案》

    与会监事认为：《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
及其摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指
导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等强制
员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，
不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

    本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持
有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工
持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    《<长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》
已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    五、 审议通过《关于<长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管
         理办法（草案）>的议案》

    与会监事认为：《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证
公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员
工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，
不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
    《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（草案）》已于
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




备查文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议




                                         长飞光纤光缆股份有限公司监事会

                                                  二〇一八年十二月十五日