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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-05-18 召开2019年度股东大会 ,2020-06-16 召开股东大会,年度股东大会  
2020-05-18 关于召开2019年年度股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2020-05-18 召开2019年度股东大会 ,2020-06-16 召开股东大会,年度股东大会  
2020-04-29 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告 上交所公告  
2020-04-29 第三届监事会第五次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-29 2020年第一季度主要财务指标 刊登季报  
2020-04-29 第三届董事会第五次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-24 第三届董事会第四次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-24 关于续聘公司2020年度审计机构的公告 上交所公告  
2020-04-24 第三届监事会第四次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-24 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-04-24 2019年年度利润分配方案公告 上交所公告,分配方案  
2020-04-24 关于募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告的公告 上交所公告,其它  
2020-04-07 2019年度业绩快报的补充公告 上交所公告,业绩预测  
2020-04-01 关于签署及修订销售及采购框架协议暨日常关联交易公告 上交所公告,关联交易,重大合同  
2020-03-28 第三届监事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-28 2019年度业绩快报 上交所公告,业绩预测  
2020-03-28 第三届董事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-26 拟披露季报 ,2020-04-29 拟披露季报,提前披露定期报告  
2020-01-31 第三届董事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-31 第三届监事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-31 关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告 上交所公告,关联交易,重大合同  
2020-01-20 2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告 上交所公告,担保(或解除),高管变动,关联交易,基本资料变动,重大合同  
2020-01-20 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 上交所公告,高管变动  
2020-01-20 第三届董事会第一次会议决议公告 上交所公告