证券代码：601869         证券简称：长飞光纤         公告编号：临 2019-003




                   长飞光纤光缆股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2019 年 1 月 30 日以现场方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤
光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。
会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，
以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

    一、 审议通过《公司 2019 年度经营计划的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、 审议通过《关于为秘鲁项目公司开立银行保函提供担保的议案》

    与会监事认为：本次对外担保的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定，有利于秘鲁项目公司的业务发展，风险可控，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
备查文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议




                                       长飞光纤光缆股份有限公司监事会

                                                   二〇一九年二月一日