长飞光纤:第二届监事会第十四次会议决议公告2019-03-23
证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2019-009
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会
议于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤
光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位监事审阅。
本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议由监事会主席王瑞
春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决
议:
一、 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要、年度业绩公告及按照国际
会计准则编制的财务报表的议案》
同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编
制的《2018 年年度报告及摘要》、年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财
务报表。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的及
香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。
与会监事认为:
1、公司 2018 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实
反映了公司 2018 年年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制 2018 年年度报告的程序和公司第二届董事会第二十一次会议审
议通过 2018 年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的规定。
3、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证
券交易所的规定。
4、未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 审议通过《关于<截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
与会监事认为:公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定
管理和使用募集资金,报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况,
不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 757,905,108 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税),合计派发现金红利人民币 189,476,277
元,约占公司 2018 年度当年可供分配利润的 20%,本次分红不送红股,也不以
资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。
与会监事认为:公司 2018 年度利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司人民币普通股股
票发行后未来三年(2017-2019)股东分红回报规划》、《公司章程》关于利润
分配的有关规定,充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报,符
合公司和全体股东的利益,同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
备查文件:
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十三日