长飞光纤:2018年度董事会审计委员履职报告2019-03-23
长飞光纤光缆股份有限公司
2018 年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《长飞光纤光缆股份有限公司董事
会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务,2018 年度董事会
审计委员会勤勉尽职,切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下:
一、 董事会审计委员会基本情况
2018 年度,公司董事会审计委员会由魏伟峰(独立董事)、叶锡安(独立董
事)、李卓(独立董事)担任委员,其中魏伟峰为主任委员。委员会成员中独立
董事超过半数,并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员,
符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
审计委员会委员基本情况参见公司 2018 年年度报告中公司董事基本情况介
绍。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
2018 年度,公司共召开审计委员会会议 9 次,具体情况详见下表:
序号 届次 时间 审议或听取议案内容 出席情况
采用中国会计准则列报财务
1 第二届第七次会议 2018 年 1 月 16 日 数据和终止毕马威作为境外 全体出席
审计师
2 第二届第八次会议 2018 年 3 月 12 日 年度业绩公告相关内容 全体出席
3 第二届第九次会议 2018 年 3 月 21 日 按国际准则编制的财务报表 全体出席
4 第二届第十次会议 2018 年 4 月 27 日 按联交所规则编制的 1 季报 全体出席
按 IPO 申报要求编制的 1 季
5 第二届第十一次会议 2018 年 5 月 14 日 全体出席
报
长飞光纤光缆股份有限公司
6 第二届第十二次会议 2018 年 7 月 26 日 2017 年度环境、社会及管治 全体出席
报告
《2018 年半年度 报 告及 摘
要》、中期业绩公告及按照
国际会计准则编制的财务报
7 第二届第十三次会议 2018 年 8 月 22 日 表;关于 2018 年中期利润分 全体出席
配预案的议案;关于使用部
分闲置募集资金进行现金管
理的议案
《2018 年第三季度报告》及
按照国际会计准则编制的财
8 第二届第十四次会议 2018 年 10 月 26 日 务报表;关于使用募集资金 全体出席
置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金的议案
关于 2019 年度日常关联交易
9 第二届第十五次会议 2018 年 12 月 13 日 全体出席
预计额度的议案
三、 董事会审计委员会履行职责情况
(一)年度审计工作
审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通,指导公
司的审计工作,督促公司落实年审相关要求,高质量完成年报审计工作。
(二)续聘外部审计机构
2018 年 3 月,考虑到公司实际情况,董事会审计委员会提议续聘毕马威华
振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表审计的会计师事务
所,议案提交董事会及股东大会审议通过。
四、 总体评价
公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事
会审计委员会工作细则》《公司章程》、等相关规定,在监督公司的财务管理及定
期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了
重要作用,认真履行了审计委员会职责,有效提升了公司治理水平。
审计委员会委员:魏伟峰(主任)
叶锡安
李 卓
二〇一九年三月二十二日