长飞光纤光缆股份有限公司
                 2018 年度董事会审计委员会履职报告
      根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《长飞光纤光缆股份有限公司董事
会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2018 年度董事会
审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

       2018 年度，公司董事会审计委员会由魏伟峰（独立董事）、叶锡安（独立董
事）、李卓（独立董事）担任委员，其中魏伟峰为主任委员。委员会成员中独立
董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，
符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

       审计委员会委员基本情况参见公司 2018 年年度报告中公司董事基本情况介
绍。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

       2018 年度，公司共召开审计委员会会议 9 次，具体情况详见下表：

序号            届次                时间                审议或听取议案内容      出席情况

                                                   采用中国会计准则列报财务
  1      第二届第七次会议     2018 年 1 月 16 日   数据和终止毕马威作为境外     全体出席
                                                   审计师

  2      第二届第八次会议     2018 年 3 月 12 日   年度业绩公告相关内容         全体出席

  3      第二届第九次会议     2018 年 3 月 21 日   按国际准则编制的财务报表     全体出席

  4      第二届第十次会议     2018 年 4 月 27 日   按联交所规则编制的 1 季报    全体出席

                                                   按 IPO 申报要求编制的 1 季
  5      第二届第十一次会议   2018 年 5 月 14 日                                全体出席
                                                   报
                                                   长飞光纤光缆股份有限公司
  6      第二届第十二次会议   2018 年 7 月 26 日   2017 年度环境、社会及管治    全体出席
                                                   报告
                                                   《2018 年半年度 报 告及 摘
                                                   要》、中期业绩公告及按照
                                                   国际会计准则编制的财务报
  7      第二届第十三次会议   2018 年 8 月 22 日   表；关于 2018 年中期利润分   全体出席
                                                   配预案的议案；关于使用部
                                                   分闲置募集资金进行现金管
                                                   理的议案
                                                   《2018 年第三季度报告》及
                                                   按照国际会计准则编制的财
  8     第二届第十四次会议   2018 年 10 月 26 日   务报表；关于使用募集资金     全体出席
                                                   置换预先投入募集资金投资
                                                   项目自筹资金的议案
                                                   关于 2019 年度日常关联交易
  9     第二届第十五次会议   2018 年 12 月 13 日                                全体出席
                                                   预计额度的议案




三、 董事会审计委员会履行职责情况

      （一）年度审计工作

      审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公
司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

      （二）续聘外部审计机构

      2018 年 3 月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计的会计师事务
所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

四、 总体评价

      公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事
会审计委员会工作细则》《公司章程》、等相关规定，在监督公司的财务管理及定
期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了
重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。


审计委员会委员：魏伟峰（主任）
                   叶锡安

                   李   卓



                                                              二〇一九年三月二十二日