长飞光纤:第二届监事会第十五次会议决议公告2019-04-27
证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2019-014
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会
议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤
光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位监事审阅。
本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议由监事会主席王瑞
春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决
议:
一、 审议通过公司《2019 年第一季度报告》及按照国际会计准则编制的财
务报表的议案
同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编
制的《2019 年第一季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表。具体内容
详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的及香港联合交易所有
限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。
与会监事认为:
1、公司 2019 年第一季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了
公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果。
2、公司编制和审议 2019 年第一季度报告的程序符合有关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定。
3、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市
地证券交易所的规定。
4、未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
备查文件:
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日