证券代码：601869           证券简称：长飞光纤        公告编号：临 2019-013




                     长飞光纤光缆股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2019 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长
飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董
事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董
事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决
议：

       一、 审议通过公司《2019 年第一季度报告》及按照国际会计准则编制的财
            务报表

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、 审议通过《关于变更根据<香港联合交易所有限公司证券上市规则>
            委任之公司秘书及授权代表的议案》

    郑碧玉女士因退休原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
委任的公司秘书及授权代表职务。
    董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任卓佳专业商
务有限公司的蔡绮文女士为公司秘书及授权代表，并在董事会批准之日起生效。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于变更根据香港<公司条例>委任之授权代表的议案》

    郑碧玉女士及倪洁芳女士分别因退休和职务调整辞任根据香港《公司条例》
第 16 部委任的授权代表。

    董事会同意根据香港《公司条例》第 16 部委任蔡绮文女士及黄译娴女士为
公司授权代表，并在董事会批准之日起生效。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




备查文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议




                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年四月二十六日