长飞光纤:第二届董事会第二十二次会议决议公告2019-04-27
证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2019-013
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次
会议于 2019 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长
飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董
事审阅。会议应参加表决董事 12 名,实际参加表决董事 12 名(其中 4 名独立董
事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决
议:
一、 审议通过公司《2019 年第一季度报告》及按照国际会计准则编制的财
务报表
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联
合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于变更根据<香港联合交易所有限公司证券上市规则>
委任之公司秘书及授权代表的议案》
郑碧玉女士因退休原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
委任的公司秘书及授权代表职务。
董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任卓佳专业商
务有限公司的蔡绮文女士为公司秘书及授权代表,并在董事会批准之日起生效。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 审议通过《关于变更根据香港<公司条例>委任之授权代表的议案》
郑碧玉女士及倪洁芳女士分别因退休和职务调整辞任根据香港《公司条例》
第 16 部委任的授权代表。
董事会同意根据香港《公司条例》第 16 部委任蔡绮文女士及黄译娴女士为
公司授权代表,并在董事会批准之日起生效。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
备查文件:
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日