证券代码：601869         证券简称：长飞光纤        公告编号：临 2019-023



                   长飞光纤光缆股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2019 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光
纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审
阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席
王瑞春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决
议：


   一、 审议通过公司《2019 年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国
        际会计准则编制的财务报表

   同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编
制的《2019 年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国际会计准则编制的
财务报表。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

    与会监事认为：

    1、公司 2019 年半年度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公
司 2019 年半年度的财务状况和经营成果。
    2、公司编制和审议 2019 年半年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的规定。

    3、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地
证券交易所的规定。

   4、未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、 审议通过公司《截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情
        况的专项报告》

   与会监事认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定
管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


   备查文件：

   1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议



                                         长飞光纤光缆股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年八月二十七日