证券代码：601869         证券简称：长飞光纤        公告编号：临 2019-022



                   长飞光纤光缆股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2019 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照
《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各
位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独
立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投
票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：


   一、 审议通过公司《2019 年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国
        际会计准则编制的财务报表

   同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编
制的《2019 年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国际会计准则编制的
财务报表。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、 审议通过公司《截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情
        况的专项报告》
   公司截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内
容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《截至 2019 年 6
月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、 审议通过公司《关于更换香港联合交易所电子提交获授权人的议案》

   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


   备查文件：

   1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议



                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年八月二十七日