证券代码：601869                 证券简称：长飞光纤        公告编号：临 2019-028



                   长飞光纤光缆股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       为进一步优化治理结构，提高决策效率，结合战略目标及实际情况需要，长
飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开了第二届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》，依据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的有
关规定，对《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
作如下相应修订：

            《公司章程》原条款                             修订为
第一百三十五条 董事会对股东大会负责，行     第一百三十五条 董事会对股东大会负责，
使下列职权：                                行使下列职权：

……                                        ……

（十一）根据总裁的提名，聘任或者解聘公司    （十一）根据总裁的提名，聘任或者解聘公
副总裁、财务总监、技术总监、销售总监、市    司高级副总裁、副总裁和财务总监，并决
场与战略总监和人力资源总监，并决定其报酬    定其报酬和奖惩事项；
和奖惩事项；
                                            ……
……
第一百五十三条 公司设总裁 1（一）名，副     第一百五十三条 公司设总裁 1（一）名，
总裁 3（三）名，协助总裁工作；设财务总监    高级副总裁及副总裁若干名，协助总裁工
1（一）名、技术总监 1（一）名、销售总监 1   作；设财务总监 1（一）名。总裁、高级副
（一）名、市场与战略总监 1（一）名、人力    总裁、副总裁和财务总监由董事会聘任或
资源总监 1（一）名。总裁、副总裁、财务总    者解聘。
监、技术总监、销售总监、市场与战略总监和
人力资源总监由董事会聘任或者解聘。          ……

……
第一百五十四条 公司总裁对董事会负责，行    第一百五十四条 公司总裁对董事会负责，
使下列职权：                               行使下列职权：

……                                       ……

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 （七）提请董事会聘任或者解聘公司高级副
财务总监、技术总监、销售总监、市场与战略 总裁、副总裁和财务总监；
总监和人力资源总监；
                                         ……
……
第二百三十七条 本章程所称“高级管理人      第二百三十七条 本章程所称“高级管理
员”指公司总裁、副总裁、财务总监、技术总   人员”指公司总裁、高级副总裁、副总裁、
监、销售总监、市场与战略总监、人力资源总   财务总监、董事会秘书以及公司章程规定
监、董事会秘书以及公司章程规定的其他人     的其他人员。本章程所称“总裁”、“高
员。本章程所称“总裁”、“副总裁”、“财   级副总裁”及“副总裁”、“财务总监”
务总监”即《公司法》所称的“经理”、“副   即《公司法》所称的“经理”、“副经理”、
经理”、“财务负责人”。                   “财务负责人”。


       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

       本次对《公司章程》相关条款进行修订尚需提请公司股东大会审议。


       特此公告。



备查文件：
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议



                                              长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                          二〇一九年十月三十日