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公司公告

长飞光纤:第二届董事会第二十五次会议决议公告2019-11-23  

						证券代码:601869         证券简称:长飞光纤         公告编号:临 2019-029



                   长飞光纤光缆股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次
会议于 2019 年 11 月 22 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按
照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达
各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名,实际参加表决董事 12 名(其中 4
名独立董事)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议
案,并形成如下决议:


   一、 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人
        的议案》

   鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《公司章程》和相关法律法规,公司董事会提请股东
大会进行董事会换届选举,组建公司第三届董事会。

   公司董事会同意提名马杰先生、郭韬先生、庄丹先生、Philippe Claude Vanhille
(菲利普范希尔)先生、Pier Francesco Facchini(皮埃尔法奇尼)先生、Frank
Franciscus Dorjee(范德意)先生、熊向峰先生、赖智敏女士为公司第三届董事
会非独立董事候选人;Bingsheng Teng(滕斌圣)先生、刘德明先生、宋玮先生、
黄天祐先生为公司第三届董事会独立董事候选人(个人简历附后)。任期自本议
案经股东大会审议通过起,至新一届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司
2020 年第一次临时股东大会审议。独立董事的任职资格尚需经上海证券交易所
审核无异议后方能提交股东大会审议表决。

   公司全体独立董事对上述议案发表了独立意见:本次非独立董事候选人、独
立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定;经对被
提名人的审查,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任
公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上
市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事及
独立董事的情形;同意将第三届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东
大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2019-031)。

   表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   二、 审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

   根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2019 年修订)及国务院《关于调
整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》 国函〔2019〕
97 号),并结合公司经营发展的实际需要,公司拟对《公司章程》相关条款进
行修改。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股
类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>
的公告》(公告编号:临 2019-032)。

   表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   三、 审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

   公司《股东大会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定,根据
对《公司章程》的修订内容,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>
的公告》(公告编号:临 2019-032)。

   表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   四、 审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   公司《董事会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定,根据对
《公司章程》的修订内容,公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。本
议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>
的公告》(公告编号:临 2019-032)。

   表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   五、 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次 A 股类别股东大会及第一次 H
       股类别股东大会的议案》

   同意授权管理层决定适时召开 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第
一次 H 股类别股东大会审议相关议案。


   特此公告。


备查文件:
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议


                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年十一月二十二日
附件:公司第三届董事会董事候选人简历

1、 马杰先生简历

    马杰,48 岁,中共党员,博士,教授级高级工程师。马杰先生自 2013 年 12
月 19 日起出任本公司董事,自 2017 年 1 月 24 日起担任本公司董事长及战略委
员会主席,负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。
    马杰先生现任中国华信邮电科技有限公司董事、总经理,上海诺基亚贝尔股
份有限公司党委委员、董事,中盈优创资讯科技有限公司、上海华信长安网络科
技有限公司董事长,ALE Holding、安弗施无线射频系统公司董事。1998 年至 2002
年期间,先后担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略咨询与投资发展顾问、人力
资源部负责人,上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司人力资源部总监;2002
年至 2008 年,先后担任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、党委委员、执
行副总裁、秘书长、外事办公室主任。2003 年至 2014 年担任上海富欣通信技术
发展有限公司董事。2008 年至 2011 年,先后担任上海诺基亚贝尔股份有限公司
副总裁、党委委员、执行副总裁、领导小组成员,主管上海诺基亚贝尔股份有限
公司的人力资源工作,期间亦曾先后兼任上海诺基亚贝尔股份有限公司外事办公
室主任,青岛朗讯科技通讯设备有限公司董事,北京阿尔卡特朗讯科技有限公司
总经理。2011 年至 2017 年,担任中国华信邮电科技有限公司经济开发中心管委
会成员、常务副总经理。

2、 郭韬先生简历

    郭韬,49 岁,中共党员,硕士。
    郭韬先生现任中国华信邮电科技有限公司副总经理兼董事会秘书,上海诺基
亚贝尔股份有限公司纪委委员,华信长安资本投资管理有限公司董事。1992 年 7
月至 2001 年期间,先后担任山东省建设委员会助理工程师、主任科员。2001 年
至 2010 年,历任上海诺基亚贝尔股份有限公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公
司人力资源部、总裁办公室、战略部总监。2010 年至 2012 年担任阿尔卡特朗讯
集团战略总监。2013 年至 2015 年担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略与投资
负责人。2015 年至 2018 年 5 月,先后担任上海诺基亚贝尔股份有限公司高级副
总裁、执行副总裁,纪委委员,主管公司战略与创新工作。
3、 庄丹先生简历

    庄丹,49 岁,自 2017 年 1 月 24 日起担任本公司执行董事。
    庄丹先生于 2011 年 9 月起任职本公司总裁,主要负责公司的战略发展与规
划及日常管理。庄丹先生有逾 22 年光纤光缆业从业经验,于 1998 年 3 月加入公
司,1998 年 3 月至 2001 年 11 月先后担任财务部经理助理、经理,并于 2001 年
11 月至 2011 年 9 月任财务总监。
    庄丹先生于 1992 年 7 月从武汉大学获得审计专业学士学位,于 1995 年 6
月从武汉大学获得会计专业硕士学位,于 1998 年 6 月从中南财经大学获得会计
专业博士学位,并于 2001 年 4 月从上海财经大学获得工商管理博士后证书。庄
丹先生现为湖北省第十三届人民代表大会代表,并获中国国务院颁发政府特殊津
贴。

4、 Philippe Claude Vanhille(菲利普范希尔)先生简历

    菲利普范希尔,55 岁,自 2013 年 12 月 19 日起担任本公司董事,并自 2017
年 1 月 24 日起担任本公司董事会副主席及战略委员会委员,负责对本公司的经
营与管理提供具有战略意义的意见及建议。
    菲利普范希尔先生有逾 25 年光纤光缆业从业经验,自 2013 年 5 月起担任
普睿司曼集团电信事业部高级副总裁,主要负责普睿司曼集团的全球电信业务,
并自 2013 年 6 月起担任 Draka Comteq B.V.(本公司的主要股东之一,以下简称
“Draka”)执行董事。菲利普范希尔先生亦同时在 Prysmian S.p.A(一家于米兰
证券交易所上市的公司,股份代号:PRYMY)若干附属公司担任多个职位,包
括于 2013 年 1 月起担任 Draka Comteq Fibre B.V.非执行董事;于 2013 年 6 月起
担任 Draka Comteq France S.A.S.的 Comitê de Controle 成员;于 2011 年 10 月起
担任 Fibre Ottiche Sud S.r.l.董事会主席及于 2013 年 6 月起担任 Prysmian Cables
and Systems USA LLC 非执行董事;于 2013 年 6 月起担任 Precision Fibre Optics
Ltd(普睿司曼集团拥有 50%股份的合营公司)非执行董事。菲利普范希尔先生
自 2013 年 5 月起担任 Europacable(European Trade Association)通信委员会主席。
任职现有职位之前,菲利普范希尔先生于 1989 年 10 月至 1991 年 2 月担任雷诺
汽车(Renault S.A.)的研发工程师,主要负责改进 F1 车队引擎部件,并于 1991
年转投光缆业,任职于 Alcatel Cable France S.A.。过往 22 年,菲利普范希尔先
生曾为 Alcatel Cable France S.A.及 Draka Holding N.V.效力,担任多个光缆业的高
级营运及总管职位,其后又转投能源、铜缆及光纤业。2011 年 Prysmian S.p.A.
收购 Draka Holding N.V.时,菲利普范希尔先生担任 Draka Holding N.V.光纤事业
部总监。2008 年 1 月至 2009 年 6 月,菲利普范希尔先生亦兼任深圳特发信息
德拉克光纤有限公司(现为“深圳特发信息光纤有限公司”)的非执行董事,并
于 2011 年 7 月至 2013 年 5 月担任普睿司曼集团光纤事业部副总监,主要负责普
睿司曼集团的全球光纤业务,并兼任 Draka Comteq France S.A.S.董事。
    菲利普范希尔先生于 1989 年 6 月从法国国立里昂应用科学学院获得机械工
程硕士学位,并于 1997 年 6 月毕业于法国艾克斯普罗旺斯的法国高等管理学院
(Institut Francais de Gestion),获得管理硕士学位。

5、 Pier Francesco Facchini(皮埃尔法奇尼)先生简历

    皮埃尔法奇尼,52 岁,自 2017 年 1 月 24 日起担任本公司董事。
    皮埃尔法奇尼先生于 2007 年 2 月起为 Prysmian S.p.A.董事会成员,现任
Prysmian S.p.A.及 Draka 的财务总监、信息科技董事及执行董事。皮埃尔法奇尼
先生同时在 Prysmian S.p.A.附属公司担任多个职位,包括 Draka Comteq France
S.A.S.、Prysmian Cables et Systemes France S.A.S. 及 Silec Cable S.A.S.的 Comit
ê de Controle 总裁,P.T. Prysmian Cables Indonesia 的专员理事会主席,Prysmian
Treasury S.r.l.的董事会主席,Prysmian Cables Spain S.A.、Prysmian Cavi e Sistemi
S.r.l.、Turk Prysmian Kablo Ve Sistemlier A.S 及 Prysmian (China) Investment
Company Ltd.的董事,Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek KFT 的监事会主席。
    皮埃尔法奇尼先生于 1991 年 3 月在意大利米兰博科尼大学取得工商管理博
士学位,并在 1994 年获意大利大学的研发部颁授特许公认会计师的专业资格。

6、 Frank Franciscus Dorjee(范德意)先生简历

    范德意,59 岁,自 2013 年 12 月 19 日担任本公司执行董事和提名及薪酬
委员会委员。
    范德意先生曾于 2012 年 3 月加入 Oman Cables Industry(SAOG)(马斯喀
特证券市场上市公司(股份代号:OCAI)董事会,并于 2012 年 7 月至 2014 年
12 月出任董事会副主席。其自 2014 年 4 月起担任 Randstad Holding N.V.(阿姆
斯特丹证券交易所上市公司,股份代号:RAND)的监事会成员及审核委员会主
席;自 2016 年 9 月起,担任 Koole Terminal B.V.的监事会成员及审核委员会主席;
自 2017 年 7 月起,担任 Fotowatio Renewable Ventures 监事会成员;自 2017 年 8
月起,担任 Beacon Rail Lux Holdings S.A.R.L.监事会成员及审核委员会主席。范
德意先生亦于 2011 年 3 月至 2014 年 2 月担任 Prysmian S.p.A.战略总监兼董事。
在此之前,范德意先生于 1986 年加入国际会计师事务所 KPMG Accountant N.V.,
并于 1995 年 1 月获委任为合伙人。范德意先生于 2000 年 10 月加入 Van der
Moolen Holding N.V.(一间荷兰股权交易公司及纽约证券交易所的特许证券商之
一),担任财务总监及执行董事会成员直至 2005 年 2 月;于 2005 年 3 月至 2009
年 12 月担任 Draka Holding N.V.财务总监及管理委员会成员;于 2010 年 1 月至
2011 年 2 月升任 Draka Holding N.V.首席执行官兼管理委员会主席;并于 2011 年
3 月至 2014 年 2 月出任 Prysmian S.p.A.战略总监兼董事。
    范德意先生于 1979 年 9 月至 1986 年 3 月在阿姆斯特丹大学就读,于 1984
年 7 月获得经济学与法学学士学位及商业经济学硕士学位,于 1986 年 3 月获得
税法硕士学位及税收经济学硕士学位,并于 1987 年 3 月于荷兰皇家注册会计师
协会注册成为注册会计师。

7、 熊向峰先生简历

    熊向峰,55 岁,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师职称。2013 年 12
月至今任本公司董事。
    熊向峰先生曾任武汉邮电科学研究院团委书记、院办副主任、光纤光缆部副
主任、电缆厂厂长;自 1999 年 12 月起熊向峰先生开始担任烽火通信科技股份有
限公司(该公司于上海证券交易所上市,股票代码:600498)的多个职位,包括
于 1999 年 12 月至 2002 年 3 月任董事会秘书,2002 年 4 月至 2005 年 4 月任副
总裁及董事会秘书,2005 年 5 月至 2010 年 3 月任副总裁、党委副书记、董事会
秘书及工会主席,2010 年 4 月至 2013 年 4 月任副总裁、党委副书记及工会主席;
2013 年 4 月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁;2014 年 5 月至今
任武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会董事。
    熊向峰先生于 1986 年 7 月获得华东工学院(现称“南京理工大学”)光电成
像技术学士学位,并于 2009 年 6 月获得武汉大学工商管理硕士学位。

8、 赖智敏女士简历

    赖智敏,51 岁,中共党员,大学本科学历,高级会计师职称。
    赖智敏女士曾任烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经
理,武汉邮电科学研究院财务管理部副主任。2013 年 4 月至今任武汉长江通信
产业集团股份有限公司财务总监,2015 年 5 月至今任武汉长江通信产业集团股
份有限公司副总裁。

9、 Bingsheng Teng(滕斌圣)先生简历

    滕斌圣,49 岁,博士。
    滕斌圣先生 2006 年底加入长江商学院,现任该院副院长,战略学教授。滕
斌圣先生 1998 年在纽约市立大学获战略管理学博士学位,1998-2006 年执教于美
国乔治华盛顿大学商学院,曾任战略学副教授,博士生导师,享有终身教职,
并负责该校战略学领域的博士项目。2003 年,滕斌圣先生在乔治华盛顿大学商
学院获得“科瑞研究学者”的荣誉称号,传略被收入《美国名人录》和《美国教
育名人录》。
    滕斌圣先生的研究与教学领域集中在战略联盟、收购与兼并、创业与创新、
家族企业管理,以及企业的跨国经营。滕斌圣先生担任《国际创业与管理》、《商
业研究》和《中国管理研究前沿》等学刊的编委,是所有国际顶尖战略学刊物的
专业审稿人。在过去几年中,滕斌圣先生在国际著名学刊上发表了二十多篇论文,
其中包括《管理学会评论》、《组织科学》等顶尖刊物。滕斌圣先生被认为是企业
战略方面的权威,受到媒体(如《华尔街时报》和《纽约时报》)的多次专访,
研究成果被众多战略学教材引用,若干文章更被认为是研究联盟所必读,得到几
千次的专业引用数。
    滕斌圣先生拥有丰富的管理教学和企业咨询的经验,咨询或培训过的企业包
括中国移动、联想集团、腾讯、百度、华润集团等,曾担任中兴通讯、华润三九、
山东黄金等公司独立董事,目前担任海思科医药、奥士康科技等企业的独立董事。
10、 刘德明先生简历

    刘德明,62 岁,自 2015 年 6 月 9 日起担任本公司的独立监事。
    刘德明先生现为华中科技大学教授、中国下一代互联网专家委员会成员、中
国光学工程学会常务理事、光通信与信息网络专家委员会主任、下一代互联网接
入系统国家工程实验室主任、武汉物联网产业协会秘书长。刘德明先生 1994 年
至 1996 年赴德国杜伊斯堡大学访问进修,1999 年于华中科技大学获得博士学位,
1999 年至 2000 年赴新加坡南洋理工大学访问进修,2000 年起担任华中科技大学
光电子工程系(现光学与电子信息学院)主任。刘德明先生长期从事光纤通信与
传感领域教学科研工作,在过去的 31 年间先后主持了国家 973 项目、863 项目、
国家自然科学基金重点项目和重大项目课题以及国家重大科学仪器开发专项等
20 多项国家级重大重点项目,取得多项重要成果,先后获得国家技术发明奖 2
项、省部级一等奖 3 项和二等奖 4 项以及日内瓦国际发明金奖 1 项和银奖 2 项,
申请美国和中国发明专利超过 100 项(其中 50 项已获授权),发表 SCI 收录期刊
论文超过 200 篇,出版教材和学术著作 5 部。

11、 宋玮先生简历

    宋玮,55 岁,硕士。
    宋玮先生于 2001 年至今担任海华税务师事务所有限公司董事长及首席合伙
人,并于 2008 年至今担任海闻科技有限公司董事长。在此之前,宋玮先生于 1985
年至 1993 年担任财政部海洋石油税务管理局主任科员、助理调研员;于 1993
年至 1995 年担任香港毕马威国际会计师行内部培训师;于 1995 年至 1998 年担
任国家税务总局涉外税收管理司助理调研员;于 1998 年至 2001 年受国家税务总
局派遣至香港任职中国国际税务咨询(香港)有限公司董事。
    宋玮先生于 1985 年 8 月从东北财经大学获得经济学学士学位,于 2004 年
12 月从香港中文大学获得会计硕士学位。宋玮先生现为广东省政协第十一届委
员会委员、中国注册税务师协会常务理事、广东省注册税务师协会副会长、广东
省国家税务局行政复议委员会委员、广东省税务学会常务理事、英国国际注册会
计师协会会员、上海国家会计学院硕士研究生导师、东北财经大学硕士研究生导
师。宋玮先生亦有中国注册会计师、中国注册税务师、英国国际注册会计师专业
资质。

12、 黄天祐先生简历

    黄天祐,59 岁,太平绅士,博士。
    黄天祐先生现任中远海运港口有限公司执行董事、董事副总经理及公司管治
委员会主席,中国正通汽车服务控股有限公司、华融国际金融控股有限公司及 I.T
Limited 独立非执行董事,上述公司均在香港上市。黄天祐先生亦为于香港及上
海上市的上海复星医药(集团)股份有限公司及于香港及深圳上市的新疆金风科
技股份有限公司、青岛银行股份有限公司独立非执行董事。
    黄天祐先生现为香港财务汇报局主席及香港廉政公署审查贪污举报咨询委
员会委员。黄天祐先生曾为香港董事学会主席、香港证券及期货事务监察委员会
非执行董事、投资者及理财教育委员会主席、财务汇报局成员、财务汇报检讨委
员团召集人及成员、公司法改革常务委员会委员及香港联合交易所有限公司主板
及创业板上市委员会成员。
    黄天祐先生于 1992 年 8 月获得美国密歇根州安德鲁斯大学工商管理硕士学
位,并于 2007 年在香港理工大学获取工商管理博士学位。