证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2020-001
长飞光纤光缆股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类
别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号
201 建筑多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 11
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 525,325,409
其中：A 股股东持有股份总数 328,976,297
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 196,349,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.31
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 25.91
长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,976,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权 A
80.96
股股份总数的比例（%）
长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,388,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权 H
55.86
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年第
一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类
别股东大会（以下合称“本次股东大会”）采取现场投票表决与网络投票表决相
结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。本
次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《长飞光
纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书梁冠宁先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2020 年第一次临时股东大会非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议
案（逐项表决通过）
1.01 议案名称：审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,962,564 99.9958 5,833 0.0017 7,900 0.0025
H股 196,331,012 99.9908 18,100 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 525,293,576 99.9939 23,933 0.0046 7,900 0.0015
1.02 议案名称：审议及批准郭韬先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,962,564 99.9958 5,833 0.0017 7,900 0.0025
H股 196,331,012 99.9908 18,100 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 525,293,576 99.9939 23,933 0.0046 7,900 0.0015
1.03 议案名称：审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,962,564 99.9958 5,833 0.0017 7,900 0.0025
H股 196,331,012 99.9908 18,100 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 525,293,576 99.9939 23,933 0.0046 7,900 0.0015
1.04 议案名称：审议及批准 Philippe Claude Vanhille（菲利普范希尔）先生为本
公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,962,564 99.9958 5,833 0.0017 7,900 0.0025
H股 196,331,012 99.9908 18,100 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 525,293,576 99.9939 23,933 0.0046 7,900 0.0015
1.05 议案名称：审议及批准 Pier Francesco Facchini（皮埃尔法奇尼）先生为本
公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,961,564 99.9955 6,833 0.0020 7,900 0.0025
H股 196,319,012 99.9847 30,100 0.0153 0 0.0000
普通股合计： 525,280,576 99.9915 36,933 0.0070 7,900 0.0015
1.06 议案名称：审议及批准 Frank Franciscus Dorjee（范德意）先生为本公司第
三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,962,564 99.9958 5,833 0.0017 7,900 0.0025
H股 196,227,512 99.9381 121,600 0.0619 0 0.0000
普通股合计： 525,190,076 99.9742 127,433 0.0243 7,900 0.0015
1.07 议案名称：审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,962,564 99.9958 5,833 0.0017 7,900 0.0025
H股 196,331,012 99.9908 18,100 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 525,293,576 99.9939 23,933 0.0046 7,900 0.0015
1.08 议案名称：审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,962,564 99.9958 5,833 0.0017 7,900 0.0025
H股 196,331,012 99.9908 18,100 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 525,293,576 99.9939 23,933 0.0046 7,900 0.0015
1.09 议案名称：审议及批准 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为本公司第三届董事
会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,197 99.9975 200 0.0000 7,900 0.0025
H股 196,349,112 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 525,317,309 99.9985 200 0.0000 7,900 0.0015
1.10 议案名称：审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,197 99.9975 200 0.0000 7,900 0.0025
H股 196,349,112 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 525,317,309 99.9985 200 0.0000 7,900 0.0015
1.11 议案名称：审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,197 99.9975 200 0.0000 7,900 0.0025
H股 196,349,112 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 525,317,309 99.9985 200 0.0000 7,900 0.0015
1.12 议案名称：审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,955,264 99.9936 13,133 0.0039 7,900 0.0025
H股 195,844,246 99.7429 504,866 0.2571 0 0.0000
普通股合计： 524,799,510 99.8999 517,999 0.0986 7,900 0.0015
2. 议案名称：关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人
的议案（逐项表决通过）
2.01 议案名称：审议及批准李平先生为本公司第三届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,197 99.9975 200 0.0000 7,900 0.0025
H股 196,349,112 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 525,317,309 99.9985 200 0.0000 7,900 0.0015
2.02 议案名称：审议及批准李卓先生为本公司第三届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,197 99.9975 200 0.0000 7,900 0.0025
H股 196,349,112 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 525,317,309 99.9985 200 0.0000 7,900 0.0015
3. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,962,664 99.9958 5,733 0.0017 7,900 0.0025
H股 184,729,220 94.0820 11,619,892 5.9180 0 0.0000
普通股合计： 513,691,884 97.7855 11,625,625 2.2130 7,900 0.0015
4. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,297 99.9975 100 0.0000 7,900 0.0025
H股 184,729,220 94.0820 11,619,792 5.9180 0 0.0000
普通股合计： 513,697,517 97.7866 11,619,892 2.2119 7,900 0.0015
5. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,297 99.9975 100 0.0000 7,900 0.0025
H股 196,349,112 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 525,317,409 99.9985 100 0.0000 7,900 0.0015
6. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,297 99.9975 100 0.0000 7,900 0.0025
H股 196,349,112 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 525,317,409 99.9985 100 0.0000 7,900 0.0015
7. 关于与关联方/关连人士签署 2020-2022 年日常关联/关连交易协议及批准
交易金额上限的议案
7.01 议案名称：关于批准与 Draka Comteq B.V.《光纤技术合作协议》项下
2020-2022 年交易金额上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,297 99.9975 100 0.0000 7,900 0.0025
H股 16,521,318 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 345,489,615 99.9977 100 0.0000 7,900 0.0023
7.02 议案名称：关于与长飞上海签署 2020-2022 年日常关联/关连交易协议及批
准交易金额上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,297 99.9975 100 0.0000 7,900 0.0025
H股 16,521,318 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 345,489,615 99.9977 100 0.0000 7,900 0.0023
7.03 议案名称：关于批准与相关关联方 2020-2022 年日常关联交易金额上限的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,297 99.9975 100 0.0000 7,900 0.0025
H股 196,349,112 100 0 0 0 0
普通股合计： 525,317,409 99.9985 100 0 7,900 0.0015
8. 议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,197 99.9975 200 0.0000 7,900 0.0025
H股 196,349,112 100 0 0 0 0
普通股合计： 525,317,309 99.9985 200 0.0000 7,900 0.0015
(二) 2020 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案
1. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,962,664 99.9958 5,733 0.0017 7,900 0.0025
2. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,968,297 99.9975 100 0.0000 7,900 0.0025
(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案
1. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 184,729,220 94.0631 11,659,392 5.9369 0 0.0000
2. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 184,834,045 94.1165 11,554,567 5.8835 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司董
事会换届选
举及提名第
1.00 - - - - - -
三届董事会
董事候选人
的议案
审议及批准
马杰先生为
1.01 29,197,760 99.9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272
本公司第三
届董事会非
独立董事
审议及批准
郭韬先生为
1.02 本公司第三 29,197,760 99.9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272
届董事会非
独立董事
审议及批准
庄丹先生为
1.03 本公司第三 29,197,760 99.9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272
届董事会非
独立董事
审议及批准
Philippe
Claude
Vanhille（菲
1.04 利普范希 29,197,760 99.9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272
尔）先生为
本公司第三
届董事会非
独立董事
审议及批准
Pier
Francesco
Facchini（皮
1.05 埃尔法奇 29,196,760 99.9495 6,833 0.0233 7,900 0.0272
尼）先生为
本公司第三
届董事会非
独立董事
审议及批准
Frank
Franciscus
Dorjee（范
1.06 29,197,760 99.9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272
德意）先生
为本公司第
三届董事会
非独立董事
审议及批准
熊向峰先生
1.07 为本公司第 29,197,760 99.9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272
三届董事会
非独立董事
审议及批准
赖智敏女士
1.08 为本公司第 29,197,760 99.9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272
三届董事会
非独立董事
审议及批准
Bingsheng
Teng（滕斌
1.09 圣）先生为 29,203,393 99.9722 200 0.0006 7,900 0.0272
本公司第三
届董事会独
立董事
审议及批准
刘德明先生
1.10 为本公司第 29,203,393 99.9722 200 0.0006 7,900 0.0272
三届董事会
独立董事
审议及批准
宋玮先生为
1.11 本公司第三 29,203,393 99.9722 200 0.0006 7,900 0.0272
届董事会独
立董事
审议及批准
黄天祐先生
1.12 为本公司第 29,190,460 99.9279 13,133 0.0449 7,900 0.0272
三届董事会
独立董事
关于公司监
事会换届选
举及提名第
2.00 - - - - - -
三届监事会
非职工监事
候选人的议
案
审议及批准
李平先生为
2.01 本公司第三 29,203,393 99.9722 200 0.0006 7,900 0.0272
届监事会非
职工监事
审议及批准
李卓先生为
2.02 本公司第三 29,203,393 99.9722 200 0.0006 7,900 0.0272
届监事会非
职工监事
关于与关联
方/关连人
士签署
2020-2022
7.00 年日常关联 - - - - - -
/关连交易
协议及批准
交易金额上
限的议案
关于批准与
Draka
Comteq
B.V.《光纤
7.01 技术合作协 29,203,493 99.9726 100 0.0003 7,900 0.0271
议》项下
2020-2022
年交易金额
上限的议案
关于与长飞
上海签署
2020-2022
年日常关联
7.02 29,203,493 99.9726 100 0.0003 7,900 0.0271
/关连交易
协议及批准
交易金额上
限的议案
关于批准与
相关关联方
2020-2022
7.03 29,203,493 99.9726 100 0.0003 7,900 0.0271
年日常关联
交易金额上
限的议案
关于公司及
下属公司
8 2020 年度 29,203,393 99.9722 200 0.0006 7,900 0.0272
对外担保额
度的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
2020 年第一次临时股东大会的第 1 项、第 2 项、第 7 项、第 8 项为普通决
议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 3 项、
第 4 项、第 5 项、第 6 项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。关联股东 Draka Comteq B.V.已对第 7.01 项、第 7.02
项回避表决。
2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项、第 2 项为特别决议案，已获得出
席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项、第 2 项为特别决议案，已获得出
席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师鉴证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的
表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长飞光纤光缆股份有限公司
2020 年 1 月 20 日