长飞光纤光缆股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见



       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》等相关法律、法规和规范性文件及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事工作细则》
等的有关规定，我们就长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年
4 月 23 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如
下：

   一、 关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况专项报告的独立意见

       经核查，我们认为：公司《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2019 年度募集资金的存放与使用
履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不
存在募集资金管理违规的情形。

       因此，我们一致同意本次出具的《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况
专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   二、 关于 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

       经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效的
执行，各项制度符合相关法律法规及规范性文件要求，不存在内部控制重大缺
陷，达到了公司内部控制的目标。公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。
    因此，我们一致同意本次出具的《2019 年度内部控制评价报告》。

   三、 关于 2019 年度利润分配方案的独立意见

    公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 3.18 元（含税），预计合计派发现金红利人民币 241,013,824
元，约占公司 2019 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 30.08%。本次分
红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。经核
查，我们认为：

    公司制定 2019 年度利润分配方案结合公司实际情况和未来经营发展战略，
兼顾了股东利益和公司的可持续发展，符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《公司人民币普通股股票发行后未来三年（2017-2019）股东分红回
报规划》等有关规定，按规定履行了相关决策程序。

    因此，我们一致同意本次 2019 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。

   四、 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
        2020 年度审计机构的议案》

    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，
在担任公司 2019 年度审计机构并进行各项专项审计、财务报表审计及内部控制
审计期间，遵循相关法律、法规对独立性的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了
独立审计意见，专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符
合监管规定，品牌声誉良好。该议案的审议程序及确定依据符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。

    因此，我们一致同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
   五、 关于为董监高购买责任保险的独立意见

    经核查，我们认为：为董事、监事及高级管理人员购买责任保险符合有关
规定及公司的实际情况，有利于更好的保障该等人员的相关权益，进一步促进
该等人员更好的履行职责，不存在损害上市公司和中小股东的权益的情形。该
议案的审议程序及确定依据符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关法律法规和规范性文件的规定。

    因此，我们一致同意为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。




                             （以下无正文）
（此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次
会议相关审议事项的独立意见》之签署页）




       独立董事签字：




                                                        2020 年 4 月 23 日