证券代码：601869         证券简称：长飞光纤        公告编号：临 2020-020



                   长飞光纤光缆股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事
会第五次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料
等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规
定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其
中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：


   一、 审议通过《2020 年第一季度报告》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2020 年第一季度财务报表的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）及国务院《关于
调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》 国函〔2019〕
97 号），并结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》相关条款进
行修改。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规
则>的公告》（公告编号：临 2020-022）。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据对《公司章程》的修订内容，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款
进行修改。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议
事规则>的公告》（公告编号：临 2020-022）。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据对《公司章程》的修订内容，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进
行修改。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规
则>的公告》（公告编号：临 2020-022）。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。
备查文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议



                                       长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年四月二十八日