证券代码：601869         证券简称：长飞光纤        公告编号：临 2020-026



                   长飞光纤光缆股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事
会第六次会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按
照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达
各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4
名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐
项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：


   一、 审议通过《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》

    批准公司为 YOFC PER S.A.C.开立的履约保函及预付款保函提供银行授信
额度并承担连带担保责任，担保金额总计不超过 12,359 万美元。

    公司董事会认为，YOFC PER S.A.C.为本公司全资子公司长飞光纤光缆（香
港）有限公司的控股子公司，为保证其经营工作的正常开展、满足其经营发展需
求，本公司为其提供担保支持，有利于 YOFC PER S.A.C.的发展，符合本公司
的整体利益。YOFC PER S.A.C.的经理、财务负责人等管理人员均由本公司派
出，本公司能对其经营进行有效监控与管理；本次担保按照一般市场规则进行，
本公司提供全额担保的风险在可控范围之内。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
为下属公司开立银行保函提供担保的公告》（公告编号：临 2020-028）。
    董事会同意并拟将上述议案提交公司股东大会进一步审议。

    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网公告附件。

   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

   同意于 2020 年 8 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议



                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                   二〇二〇年七月十七日