长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2020年度审计委员会履职报告2021-03-27
长飞光纤光缆股份有限公司
2020 年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事
会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务,2020 年度董事会
审计委员会勤勉尽职,切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下:
一、 董事会审计委员会基本情况
2020 年度,公司董事会审计委员会由宋玮(独立董事)、黄天祐(独立董
事)、刘德明(独立董事)担任委员,其中宋玮为主任委员。委员会成员中独立
董事超过半数,并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员,
符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
审计委员会委员基本情况参见公司 2020 年年度报告中公司董事基本情况介
绍。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
2020 年度,公司共召开审计委员会 7 次,具体情况详见下表:
序 出席情
届次 时间 审议或听取议案内容
号 况
第三届第 2020 年 1 月 关于与关联方/关连人士签署销售及采购 全体
1
一次会议 23 日 框架协议及批准交易金额上限的议案 出席
2019 年未经审计全年业绩公告及业绩快
第三届第 2020 年 3 月 报、修订与关联方/关连人士签署销售及 全体
2
二次会议 27 日 采购框架协议及调整交易金额上限、公 出席
司发行债务融资工具等议案
2019 年年度报告及其相关议案、募集资
第三届第 2020 年 4 月 金 2019 年度存放与实际使用情况、续聘 全体
3
三次会议 23 日 会计师事务所、2019 年度利润分配等议 出席
案
第三届第 2020 年 4 月 全体
4 2020 年第一季度报告
四次会议 27 日 出席
第三届第 2020 年 7 月 关于为下属公司开立银行保函提供担保 全体
5
五次会议 17 日 的议案 出席
2020 年半年度报告及摘要、截至 2020 年
第三届第 2020 年 8 月 全体
6 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情
六次会议 28 日 出席
况的专项报告
第三届第 2020 年 10 全体
7 2020 年第三季度报告
七次会议 月 30 日 出席
三、 董事会审计委员会履行职责情况
1、 年度审计工作
审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通,指导公
司的审计工作,督促公司落实年审相关要求,高质量完成年报审计工作。
2、 续聘外部审计机构
2020 年 4 月,考虑到公司实际情况,董事会审计委员会提议续聘毕马威华
振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表审计的会计师事务
所,议案提交董事会及股东大会审议通过。
四、 总体评价
公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司
章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,在监督公司的财务管理及定
期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了
重要作用,认真履行了审计委员会职责,有效提升了公司治理水平。
审计委员会委员:宋 玮(主任)
黄天祐
刘德明
二零二一年三月二十六日