证券代码：601869         证券简称：长 飞 光 纤     公告编号：临 2021-015
债券代码：175070         债券简称：20 长飞 01



                   长飞光纤光缆股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事
会第十一次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材
料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名
（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：


   一、 审议通过《2021 年第一季度报告》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2021 年第一季度财务报表》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、 审议通过《关于变更根据<香港联合交易所有限公司证券上市规则>及
        香港<公司条例>委任之公司秘书及授权代表及在香港接收法律程序文
        件及通知的代表的议案》

    黄译娴女士因工作调动原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》委任的公司秘书及授权代表职务，并辞任根据香港《公司条例》第 16 部委
任的授权代表职务。

    董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任卓佳专业商
务有限公司的黎少娟女士为公司秘书及授权代表，并于董事会批准之日起生效；
根据香港《公司条例》第 16 部委任黎少娟女士为公司授权代表，并于董事会批
准之日起生效。


   特此公告。



备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议



                                       长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                               二〇二一年四月二十九日