证券代码：601869         证券简称：长 飞 光 纤      公告编号：临 2022-004
债券代码：175070         债券简称：20 长飞 01



                   长飞光纤光缆股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事
会第十六次会议于 2022 年 3 月 7 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材
料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定送达各位董事审阅。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名（其中 4 名
独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投
票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

   一、 审议通过《关于对外投资的议案》

    同意公司作为主投资方（受让方）组建竞买联合体，报名参与在安徽长江产
权交易所公开挂牌的《芜湖太赫兹工程中心有限公司与芜湖启迪半导体有限公司
合并重组整体交易方案》的竞标，其中公司及公司全资子公司武汉睿芯投资管理
有限公司出资人民币约 78,000 万元、竞买联合体出资约人民币 142,967 万元，并
授权公司管理层行使具体决策权及签署相关合同等法律文件。公司独立董事亦发
表了同意该事项的独立意见。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对外投资的提示性公告》（公告编号：临 2022-005）。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议



                                   长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                               二〇二二年三月九日