长飞光纤光缆股份有限公司
          2021 年度董事会审计委员会履职报告

    根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事
会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2021 年度董事会
审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

   一、 董事会审计委员会基本情况

    2021 年度，公司董事会审计委员会由宋玮（独立董事）、黄天祐（独立董
事）、刘德明（独立董事）担任委员，其中宋玮为主任委员。委员会成员中独立
董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，
符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

    审计委员会委员简历等具体情况参见公司 2021 年年度报告中董事基本情况
介绍。

   二、 董事会审计委员会会议召开情况

    2021 年度，公司共召开审计委员会 6 次，具体情况详见下表：
    序                                                                        出席
           届次      时间                 审议或听取议案内容
    号                                                                        情况

                             审议了《关于与中国华信及其附属公司签署 2021 年
         第三届审    2021    销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
         计委员会    年1     《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2021 全体
     1
         2021 年第   月 29   年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》《关 出席
         一次会议     日     于 2021 年度对下属子公司担保额度的议案》及《关
                             于开展票据池业务的议案》

                             审议了《2020 年年度报告及摘要、截至 2020 年 12
                             月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际
                             会计准则编制的 2020 年度财务报表》《2020 年度
         第三届审    2021
                             财务决算报告》《募集资金 2020 年度存放与实际使
         计委员会    年3                                                      全体
     2                       用情况专项报告》《2020 年度环境、社会及管治报
         2021 年第   月 26                                                    出席
                             告暨企业社会责任报告》《2020 年度内部控制评价
         二次会议     日
                             报告》《2020 年度利润分配方案》及《关于续聘毕
                             马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                             2021 年度审计机构的议案》
         第三届审    2021
         计委员会    年4                                                   全体
     3                       审议了《2021 年第一季度报告》
         2021 年第   月 29                                                 出席
         三次会议      日

         第三届审    2021
         计委员会    年8                                                   全体
     4                       审议了《2021 年半年度报告》
         2021 年第   月 27                                                 出席
         四次会议      日

         第三届审    2021
         计委员会    年 10                                                 全体
     5                       审议了《2021 年第三季度报告》
         2021 年第   月 29                                                 出席
         五次会议      日

                             审议了《关于与中国华信及其附属公司签署 2022 年
         第三届审    2021
                             销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
         计委员会    年 12                                                  全体
     6                       《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022
         2021 年第   月 17                                                  出席
                             年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》及
         六次会议      日
                             《关于开展集团票据池业务的议案》


   三、 董事会审计委员会履行职责情况

    1、 年度审计工作

    审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公
司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

    2、 续聘外部审计机构

    2021 年 3 月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计的会计师事务
所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

   四、 总体评价

    公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管
理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面
发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。
审计委员会委员：宋   玮（主任）




                黄天祐




                刘德明




                                  二零二二年三月二十五日