证券代码：601869         证券简称：长 飞 光 纤      公告编号：临 2022-015
债券代码：175070         债券简称：20 长飞 01



                   长飞光纤光缆股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事
会第十八次会议于 2022 年 4 月 7 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材
料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定送达各位董事审阅。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名（其中 4 名
独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投
票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：


   一、 审议通过《关于收购博创科技控制权的议案》

    为满足公司发展需要，发挥公司与博创科技股份有限公司（以下简称“博创
科技”）的业务协同效应，提升交易双方的业务拓展能力和竞争优势，董事会同
意公司通过协议转让及表决权委托的方式获得博创科技的控制权。具体内容详见
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购博创科技股份
有限公司控制权的公告》（公告编号：临 2022-016）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

    董事熊向峰、董事赖智敏弃权理由：由于长江通信产业集团股份有限公司内
部决策流程原因，因此弃权。
   二、 审议通过《关于同意并授权公司与相关方签署<股份转让协议><表决权
        委托协议>的议案》

    为满足公司发展需要，发挥公司与博创科技的业务协同效应，提升交易双方
的业务拓展能力和竞争优势，董事会同意并授权公司与相关方签署《股份转让协
议》《表决权委托协议》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于收购博创科技股份有限公司控制权的公告》（公告
编号：临 2022-016）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

    董事熊向峰、董事赖智敏弃权理由：由于长江通信产业集团股份有限公司内
部决策流程原因，因此弃权。


    特此公告。



    备查文件：

   长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议



                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                     二〇二二年四月七日