证券代码：601869 证券简称： 长 飞 光 纤 公告编号：临 2022-021
债券代码：175070 债券简称：20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201
建筑多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 520,103,361
其中：A 股股东持有股份总数 321,899,341
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 198,204,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.62
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.47
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.15
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书马杰先生出席本次会议；
4、公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,899,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 198,095,520 99.9453 0 0.0000 108,500 0.0547
普通股合计： 519,994,861 99.9791 0 0.0000 108,500 0.0209
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,899,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 198,095,520 99.9453 0 0.0000 108,500 0.0547
普通股合计： 519,994,861 99.9791 0 0.0000 108,500 0.0209
3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要、截至 2021 年 12 月 31 日止年度之经审
核全年业绩公告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,899,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 198,095,520 99.9453 0 0.0000 108,500 0.0547
普通股合计： 519,994,861 99.9791 0 0.0000 108,500 0.0209
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,899,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 198,095,520 99.9453 0 0.0000 108,500 0.0547
普通股合计： 519,994,861 99.9791 0 0.0000 108,500 0.0209
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,899,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 198,204,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 520,103,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,899,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 198,204,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 520,103,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于为董监高购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,899,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 198,095,520 99.9453 0 0.0000 108,500 0.0547
普通股合计： 519,994,861 99.9791 0 0.0000 108,500 0.0209
8、 议案名称：关于公司及下属公司 2022 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,899,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 198,204,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 520,103,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于开展集团票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,760,641 99.9569 138,700 0.0431 0 0.0000
H股 197,021,460 99.4034 1,182,560 0.5966 0 0.0000
普通股合计： 518,782,101 99.7460 1,321,260 0.2540 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,899,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 198,204,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 520,103,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2021 年 度 利 润 22,134,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
分配方案
关于续聘毕马威 22,134,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
华振会计师事务
所（特殊普通合
6
伙）为公司 2022
年度审计机构的
议案
关于为董监高购 22,134,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 买责任保险的议
案
关于公司及下属 22,134,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司 2022 年度
8
对外担保额度的
议案
关于开展集团票 21,995,837 99.3733 138,700 0.6267 0 0.0000
9
据池业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1 项至第 9 项议案为普通决议案，该等议案均已获得出席会
议的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会第 10 项议案
为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会
议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长飞光纤光缆股份有限公司
2022 年 6 月 29 日