长飞光纤 2023 年第一次临时股东大会会议资料




长飞光纤光缆股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会




     会议资料




      二〇二三年二月




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                  长飞光纤光缆股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会会议资料

一、    会议时间：2023 年 2 月 17 日（星期五）14 时 00 分召开

二、    会议方式：采取现场会议及网络投票形式

三、    会议召集人：公司第三届董事会

四、    股权登记日：2023 年 2 月 13 日（星期一）

五、    会议地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201 建筑多
        媒体会议室

六、    大会审议事项


                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                全体股东

非累积投票议案

         关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议
   1                                                               √
         2023-2024 年交易金额上限的议案

         关于与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/
   2                                                               √
         关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

         关于与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交
   3                                                               √
         易框架协议及批准交易金额上限的议案

         关于与中国华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交
   4                                                               √
         易框架协议及批准交易金额上限的议案

         关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/
   5                                                               √
         关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

         关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易预
   6                                                               √
         计额度的议案




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议案一：关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议 2023-2024 年交易金
        额上限的议案



尊敬的各位股东：

    2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议
2023-2024 年交易金额上限的议案》，同意与股东 Draka Comteq B.V.签署的《光
纤技术合作协议》项下 2023-2024 年交易金额上限。关联董事对上述议案回避表
决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司 2022 年
12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公
告》（公告编号：临 2022-034）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东 Draka Comteq B.V.将
就本议案在股东大会上回避表决。

    以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。



                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                     二〇二三年二月十七日




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议案二：关于与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议
        及批准交易金额上限的议案



尊敬的各位股东：

    2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关
联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与 Prysmian S.p.A.签署
2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上
限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本 议 案内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东 Draka Comteq B.V.将
就本议案在股东大会上回避表决。

    以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。



                                          长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                      二〇二三年二月十七日




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议案三：关于与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准
        交易金额上限的议案



尊敬的各位股东：

    2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连
交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与长飞光纤光缆（上海）有限
公司签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的
交易金额上限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及
独立意见。本议案内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东 Draka Comteq B.V.将
就本议案在股东大会上回避表决。

    以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。



                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                     二〇二三年二月十七日




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议案四：关于与中国华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准
        交易金额上限的议案



尊敬的各位股东：

    2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于与中国华信签署 2023-2025 年日常关联/关连
交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与中国华信邮电科技有限公司
签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易
金额上限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立
意见。本议案内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信邮电科技有
限公司将就本议案在股东大会上回避表决。

    以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。



                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                     二〇二三年二月十七日




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议案五：关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议
        及批准交易金额上限的议案



尊敬的各位股东：

    2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关
联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与上海诺基亚贝尔股
份有限公司签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025
年的交易金额上限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意
见及独立意见。本议案内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信邮电科技有
限公司将就本议案在股东大会上回避表决。

    以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。



                                          长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                      二〇二三年二月十七日




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议案六：关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案



尊敬的各位股东：

    2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易
预计额度的议案》，同意与相关关联方 2023-2025 年日常关联交易金额上限。关
联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案
内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

    以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。



                                          长飞光纤光缆股份有限公司董事会

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