证券代码：601869         证券简称：长 飞 光 纤     公告编号：临 2023-007
债券代码：175070         债券简称：20 长飞 01



                   长飞光纤光缆股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2023 年 3 月 31 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照
《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各
位监事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监
事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决
议：

   一、 审议通过《2022 年年度报告及摘要、截至 2022 年 12 月 31 日止年度
        之经审核全年业绩公告》

    同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编
制的《2022 年年度报告及摘要》及截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审核全年
业绩公告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

    与会监事认为：

    1、公司 2022 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实
反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果。

    2、公司编制 2022 年年度报告的程序和公司第三届董事会第二十四次会议审
议通过 2022 年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的规定。
    3、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证
券交易所的规定。

    4、未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2022 年财务报表》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、 审议通过《2022 年度财务决算报告》

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、 审议通过《2022 年度利润分配方案》

    公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 4.62 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司总股本
为 757,905,108 股，以此计算预计合计派发现金红利人民币 350,152,160 元(含税)，
约占公司 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 30.0%。本次分红不送
红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度利润分配方
案公告》（公告编号：临 2023-008）。

    与会监事认为：公司 2022 年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发
展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、 审议通过《关于公司及下属公司 2023 年度对外担保额度的议案》

    同意公司及下属子公司 2023 年度对外担保额度总计折合约人民币 15.42 亿元。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
及下属公司 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2023-009）。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、 审议通过《关于公司及下属公司 2023 年度开展资产池业务的议案》

    批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 8 亿元
的资产池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司及下属公司 2023 年度开展资产池业务的公告》（公告编号：临
2023-010）。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   八、 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




备查文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

2、 长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2022 年年
    度报告及摘要的书面确认意见



                                           长飞光纤光缆股份有限公司监事会

                                                  二〇二三年三月三十一日