长飞光纤光缆股份有限公司
          2022 年度董事会审计委员会履职报告

    根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事
会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2022 年度董事会
审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

   一、 董事会审计委员会基本情况

    2022 年度，公司董事会审计委员会由宋玮（独立董事）、黄天祐（独立董
事）、刘德明（独立董事）担任委员，其中宋玮为主任委员。委员会成员中独立
董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，
符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

    审计委员会委员简历等具体情况参见公司 2022 年年度报告中董事基本情况
介绍。

   二、 董事会审计委员会会议召开情况

    2022 年度，公司共召开审计委员会 5 次，具体情况详见下表：
    序                                                                        出席
           届次      时间                 审议或听取议案内容
    号                                                                        情况

                             审议了《2021 年年度报告及摘要、截至 2021 年 12
                             月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际
                             会计准则编制的 2021 年度财务报表》《2021 年度
         第三届审    2022    财务决算报告》《2021 年度环境、社会及管治报告
         计委员会    年3     暨企业社会责任报告》《2021 年度内部控制评价报    全体
     1
         2022 年第   月 25   告》《2021 年度利润分配方案》《关于续聘毕马威    出席
         一次会议     日     华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
                             度审计机构的议案》《关于公司及下属公司 2022 年
                             度对外担保额度的议案》及《关于公司发行债务融
                             资工具的议案》

         第三届审    2022
         计委员会    年4     审议了《2022 年第一季度报告》及《按照国际会计    全体
     2
         2022 年第   月 29   准则编制的 2022 年第一季度财务报表》             出席
         二次会议     日
         第三届审    2022
                             审议了《2022 年半年度报告及摘要、截至 2022 年
         计委员会    年8                                                        全体
     3                       6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》及《按照国际
         2022 年第   月 26                                                      出席
                             会计准则编制的 2022 年半年度财务报表》
         三次会议      日

         第三届审    2022    审议了《2021 年第三季度报告》《按照国际会计准
         计委员会    年 10   则编制的 2022 年第三季度财务报表》及《关于增加     全体
     4
         2022 年第   月 28   汕头奥星和长飞信越 2022 年度日常关联交易额度       出席
         四次会议      日    的议案》

                             审议了《关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合
                             作协议 2023-2024 年交易金额上限的议案》《关于
                             与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连
                             交易框架协议及批准交易金额上限的议案》《关于
         第三届审    2022
                             与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框
         计委员会    年 12                                                      全体
     5                       架协议及批准交易金额上限的议案》《关于与中国
         2022 年第   月 16                                                      出席
                             华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议
         五次会议      日
                             及批准交易金额上限的议案》《关于与上海诺基亚
                             贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议
                             及批准交易金额上限的议案》及《关于合营及联营
                             公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案》


   三、 董事会审计委员会履行职责情况

    1、 年度审计工作

    审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公
司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

    2、 续聘外部审计机构

    2022 年 3 月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计的会计师事务
所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

   四、 总体评价

    公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管
理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面
发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。
（此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司 2022 年度审计委员会履职报
告》之签署页）




    审计委员会委员：宋   玮（主任）




                    黄天祐




                    刘德明




                                               二〇二三年三月三十一日