证券代码：601872          证券简称：招商轮船   公告编号：2018[073]




                   招商局能源运输股份有限公司

           第五届监事会第十五次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。


     招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会

第十五次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件和传真等方式书

面送达各位监事，会议于 2018 年 10 月 29 日以书面审议方式召开。

     公司监事会主席曹鸿先生、监事刘英杰先生、职工监事刘宇丰先

生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、

行政法规和部门规章以及《公司章程》等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：

     一、关于《招商局能源运输股份有限公司 2018 年第三季度报告》

的议案

     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监

事对《招商局能源运输股份有限公司 2018 年第三季度报告》进行了

审核，并发表审核意见如下：

     （1）2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和



                                   1
公司章程的有关规定；

    （2）2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司 2018 年前三季

度经营和财务状况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与 2018 年第三季度报告编

制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于延期适用收入和金融工具等会计政策变更的议案

    监事会认为：延期适用收入和金融工具等会计政策变更，符合监

管机构的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，审

议程序合法有效，同意延期适用收入和金融工具等会计政策的变更。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于采用新报表格式的会计政策变更的议案

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于

修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15

号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务

报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，

不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公

司本次会计政策的变更。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案


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    监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间

的财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相

关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实

地反映了公司的财务状况。

    五、关于向控股股东继续借入委托贷款的议案

    监事会认为：公司向关联方招商局轮船有限公司继续借入委托贷

款的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则；交易价格参照一般商

业条款，董事会审议该议案履行了必要的法律程序，关联董事进行了

回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议

并发表了独立意见，未发现有损害公司、股东利益的情况。该议案还

需提交股东大会审议。

    特此公告。




                           招商局能源运输股份有限公司监事会

                                           2018 年 10 月 30 日




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