证券代码：601872         证券简称：招商轮船         公告编号：2018[072]




                   招商局能源运输股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2018

年 10 月 23 日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、

监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第十七次会议通

知》。会议于 2018 年 10 月 29 日以书面审议方式召开。会议应参加董

事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     一、关于审议《招商局能源运输股份有限公司 2018 年第三季度

报告》的议案

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于延期适用收入和金融工具等会计政策变更的议案

     董事会同意将公司第五届董事会第十二次会议决定的自 2018 年
1 月 1 日起提前适用《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>

的通知》（财会〔2017〕22 号）会计政策变更事项延期至 2020 年 1

月 1 日开始执行。

    董事会同意将公司第五届董事会第十三次会议决定的自 2018 年

1 月 1 日起提前适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》

财会〔2017〕7 号、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会

〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》 (财会〔2017〕

9 号和)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕

14 号)等会计政策变更事项延期至 2019 年 1 月 1 日开始执行。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于采用新报表格式的会计政策变更的议案

    董事会同意采用新报表格式的会计政策变更，详细内容请见公司

同日发布的《招商轮船关于会计政策变更的公告》，公告编号 2018[074]

号。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

    董事会同意对同一控制下企业合并追溯调整财务数据，详细内容

请见公司同日发布的《招商轮船关于同一控制下企业合并追溯调整财

务数据的公告》，公告编号 2018[075]号。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于向控股股东继续借入委托贷款的议案

    董事会同意向招商局轮船有限公司继续借入款项 18 亿元人民

币，拟通过招商局集团财务有限公司发放此笔借款。借款期限自委托

借款协议生效之日起一年，借款年利率为 3.3%。期限届满可续期；

董事会授权总经理或财务负责人签署相关协议。此议案尚待公司股东

大会审批。详细内容请见同日发布的公告《关于继续向关联方借款的

关联交易公告》，公告编号 2018[076]号。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    苏新刚先生、宋德星先生、粟健先生、王志军先生作为关联董事

回避表决。

    六、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

    董事会同意召开 2018 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘

书按照公司章程等相关规定发出股东大会通知。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司董事会

                                         2018 年 10 月 30 日