能源运输股份有限公司


2018 年第二次临时股东大会会议资料




              能源运输股份有限公司


         二〇一八年十二月五日
招商局能源运输股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料




                                                            目              录



2018 年第二次临时股东大会会议须知 ................................................................................... 3



会 议 议 案 .............................................................................................................................. 4



议案 1：关于向控股股东继续借入委托贷款的议案 ............................................................. 5



现场投票注意事项 .................................................................................................................... 6




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招商局能源运输股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料




                   2018 年第二次临时股东大会会议须知


各位股东：

    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第二次临时股东大会
（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事
效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会
议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

     二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

    三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常
程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

     五、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

    六、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进
行大会表决。

    七、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票
的方法详见公司 2018 年 11 月 17 日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018- [080]号）。

     八、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决
议案需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通
过，特别决议案需获得出席股东大会的股东                (包括股东代理人)所持表决权的三分
之二以上通过。
    本次会议议案 1 为普通决议案，且有关联股东需要回避表决。

    九、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。



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                                       会 议 议 案


会议议案                                            内容

     1        关于向控股股东继续借入委托贷款的议案




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议案 1：关于向控股股东继续借入委托贷款的议案


各位股东：

     2017 年 12 月 6 日，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向控股
股东继续借入委托贷款的议案》，批准公司向控股股东招商局轮船有限公司借款人民
币 18 亿元，借款期限一年，期满可以续借。（详见 2017[092]、[098]号公告）公司已
于股东大会批准当天与招商局轮船有限公司签署了委托贷款协议。

     该借款期限即将届满，经与控股股东招商局轮船有限公司协商，拟将该借款延
期一年，借款年利率 3.3%，可提前还款，期限届满可续期。

     本议案已经 2018 年 10 月 29 日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过， 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告，
公告编号 2018[072]号，2018[076]号

     请各位股东审议。关联股东招商局轮船有限公司、中国经贸船务有限公司、中
国外运长航集团有限公司回避表决。

     请各位股东审议。




                                                      招商局能源运输股份有限公司董事会

                                                               2018 年 12 月 5 日




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                                   现场投票注意事项



 各位股东：

      本次股东大会仅有 1 项议案。请在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择一
 项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。
    关联方股东招商局轮船有限公司、经贸船务有限公司和中国外运长航集团有限公
司需对议案 1 回避表决。

      请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表
 决票均视为弃权。

      表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。




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