证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2019[003]




                   招商局能源运输股份有限公司
          第五届董事会第十九次会议决议的公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十九次会议的通知于 2019 年 1 月 7 日以专人书面送达、电子邮件

或传真的方式送达各位董事，会议于 2019 年 1 月 10 日以书面审议方

式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时

间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局

能源运输股份有限公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案：

     一、关于审议公司股票期权计划(草案)及摘要的议案

     为进一步健全激励约束机制，提升股东价值，充分调动中高级管

理人员和核心技术人才的积极性，吸引和保留优秀管理人才支持公司

战略实现长期可持续发展，董事会同意实施股票期权计划。本议案尚

需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会
审议。详细内容请见公司同日发布的《股票期权计划（草案）摘要公

告》及《股票期权计划（草案）》。

    谢春林、宋德星、苏新刚、粟健、刘威武、王志军作为本次股票

期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6 名

非关联董事表决。

    公司独立董事对上述草案发表了独立意见，详见《招商局能源运

输股份有限公司独立董事关于公司股票期权计划（草案）相关事项的

独立意见》。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于制定公司《股票期权计划实施考核办法》的议案

    为保证公司股票期权计划的顺利实施，董事会同意公司根据国家

有关规定和公司实际，制定《股票期权计划实施考核办法》。本议案

尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大

会审议。详细内容请见公司同日发布的《股票期权计划实施考核办

法》。

    谢春林、宋德星、苏新刚、粟健、刘威武、王志军作为本次股票

期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6 名

非关联董事表决。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于制定公司《股票期权计划管理办法》的议案
    为明确公司内部对股票期权计划相关事宜的管理权责，合理搭建

管理制度和流程，保证股票期权计划的顺利实施，董事会同意公司制

定《股票期权计划管理办法》。本议案尚需经国务院国有资产监督管

理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同

日发布的《股票期权计划管理办法》。

    谢春林、宋德星、苏新刚、粟健、刘威武、王志军作为本次股票

期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6 名

非关联董事表决。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案

    为顺利实施公司股票期权计划，董事会拟提请股东大会授权董事

会办理公司股票期权计划相关事宜，包括但不限于：

    1.授权董事会确定股票期权计划的授予日；

    2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股

票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权计划规定的方法，对授

予股份数量及行权价格进行相应的调整；

    3.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权

并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

    4.授权董事会对激励对象是否具备行权资格、符合行权条件进行

审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    5.授权董事会决定激励对象是否可以行权；

    6.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限

于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司

注册资本的变更登记；

    7.授权董事会办理尚未行权股票期权的锁定事宜；

    8.授权董事会决定股票期权计划的变更与终止，包括但不限于取

消激励对象的行权资格，取消及注销激励对象尚未行权的股票期权，

办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票

期权计划等；

    9.授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

    10.如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国

有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章

及规范性文件发生修订的，授予董事会依据该等修订对本次股票期权

计划相关内容进行调整；

    11.批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权计划有

关的协议和其他相关合同文件；

    12.根据股票期权计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的

收益予以收回；

    13.授权董事会办理实施本次股票期权计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定不得授权的情况除外。

    14.提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

    上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本

次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项

外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。

    谢春林、宋德星、苏新刚、粟健、刘威武、王志军作为本次股票

期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6 名

非关联董事表决。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于向招商油贸公司增资的议案

    董事会同意按股权比例向招商局能源贸易有限公司增资 300 万

美元，增资完成后，招商局能源贸易有限公司注册资本增加至 2000

万美元。

    宋德星、粟健、王志军作为关联董事，本议案回避表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事

会审议，并发表了同意的独立意见。

    特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会


                2019 年 1 月 11 日