证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2019[007]




                   招商局能源运输股份有限公司
          第五届董事会第二十次会议决议的公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。



     招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十次会议的通

知于 2019 年 1 月 14 日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达

各位董事，会议于 2019 年 1 月 18 日以书面审议方式召开。会议应参

加董事 11 名，实际参加董事 11 名。会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限

公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案：

     一、关于选举董事候选人的议案

     董事粟健先生因工作变动原因辞去公司董事及专门委员会委员

职务，经控股股东招商局轮船有限公司推荐，公司董事会提名委员会

资格审查并提名，董事会选举徐庶先生为公司第五届董事会非独立董

事候选人，并提交股东大会选举。



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    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对选举徐庶为公司

董事候选人发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    徐庶先生简历见附件。

    二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等规定，董事会同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议相关

事项，并授权公司董事会秘书按《公司章程》等相关规定适时发出会

议通知。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司董事会


                                              2019 年 1 月 19 日




附：徐庶先生简历


徐庶，1980 年出生，中国注册会计师，上海交通大学工程双学士，

宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士，现任招商局集团有限公司


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财务部（产权部）副部长。加入招商局集团有限公司之前，徐庶先生

曾在百威英博啤酒投资（中国）有限公司、泰科国际、德勤华永会计

师事务所任职。




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