招商轮船:第五届董事会第二十一次会议决议公告2019-01-23
证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019[010]
招商局能源运输股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第
五届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 1 月 17 日以专人书面送
达、电子邮件或传真的方式送达各位董事,会议于 2019 年 1 月 22 日
以书面审议方式召开。会议应参加董事 11 名,实际参加董事 11 名。
会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章
以及《公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案:
一、关于聘任王永新先生为公司总经理的议案
2018 年 12 月 5 日,公司第五届董事会第十八次会议选举谢春林
先生担任公司董事长,法定代表人。同日,谢春林先生向董事会提交
书面辞职报告辞去公司总经理职务。
经董事长谢春林先生推荐,公司董事会提名委员会进行资格审
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查,提名王永新先生担任公司总经理。
董事会同意聘任王永新先生担任公司总经理,任期同第五届高级
管理人员任期。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对聘任王永新先生
担任公司总经理发表了同意的独立意见。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
王永新先生简历请见附件。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2019 年 1 月 23 日
附:王永新先生简历
1974 年 4 月出生。南开大学法学系本科,南开大学国际商学院
企业管理专业硕士,高级经济师。曾任中远散货运输有限公司总经理
办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总
部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。
2012 年 12 月加入中远香港集团,历任总裁办公室总经理、总裁助理
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兼总法律顾问。2017 年 1 月加入招商局集团,历任基础设施与装备
制造部/海外业务部副部长,人力资源部副部长。曾任本公司第五届
董事会董事。
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