证券代码：601872          证券简称：招商轮船     公告编号：2019[012]




                   招商局能源运输股份有限公司
          第五届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第

五届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 1 月 24 日以专人书面送

达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2019 年 1 月 28 日

以书面审议方式召开。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。

会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章

以及《公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案：

     一、关于修订《招商轮船股票期权计划（草案）》及其摘要的议

案

     2019 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议

通过了《招商轮船股票期权计划(草案)》（下称“《计划草案》”）及其

摘要的议案等相关议案。



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    2019 年 1 月 15 日公司原董事粟健先生因工作变动原因，辞去

公司董事职务。依据《计划草案》激励对象的范围，原董事粟健不再

纳入激励对象。

    2019 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，聘

任王永新先生担任公司总经理。依据《计划草案》激励对象的范围，

应将总经理王永新补充纳入激励对象，以切实形成股东、公司与核心

人员的利益共享与风险共担机制。

    本次董事会同时审议通过了《关于聘任丁磊先生为公司副总经理

的议案》，丁磊先生的职务相应调整。

    结合上述情况，董事会同意对《计划草案》（包括附件《招商轮

船股票期权首次授予计划（草案）》）及其摘要进行相应修订。修订具

体内容请见公司同日发布的相关公告。

    修订后的《计划草案》及其摘要尚需经国务院国有资产监督管理

委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。

    公司董事长谢春林先生、副董事长宋德星先生、董事苏新刚先生、

董事副总经理刘威武先生、董事王志军先生作为本次股票期权计划的

受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6 名非关联董

事表决。

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对上述修订发表了

独立意见，详见《招商轮船独立董事关于修订股权激励计划（草案）

及摘要部分条款的独立意见》。

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    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于聘任丁磊先生为公司副总经理的议案

    董事会同意聘任丁磊先生为公司副总经理，任期同公司第五届高

级管理人员任期。

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对聘任丁磊先生担

任公司副总经理发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    丁磊先生简历请见附件。




    特此公告。

                             招商局能源运输股份有限公司董事会


                                              2019 年 1 月 30 日

附：丁磊先生简历


    丁磊，毕业于上海海事大学交通运输管理工程专业及英国克兰菲

尔德大学物流与供应链管理专业。曾任香港明华船务有限公司（下称

“香港明华”）航运部主任、新科安达后勤保障有限公司运作总监等

职务。2006 年进入招商局物流集团，历任运作部总经理、业务三部

总经理、华东区域总经理。2013 年 1 月至 2014 年 4 月，任中粮世通

供应链投资（中国）有限公司副总经理。2014 年 4 月加入本公司，

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曾任本公司总经理助理兼香港明华副总经理。2018 年 4 月至今任香

港明华总经理。




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