招商局能源运输股份有限公司

         独立董事关于修订股票期权计划（草案）及其摘要

                         部分条款的独立意见



     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等有关规定，我们作为招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）的
独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于修订〈招商轮船股
票期权计划（草案）〉及其摘要的议案》进行了审阅核查，现发表独立意见如下：

     1、本次股票期权计划（草案）及其摘要的修订符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律法规、规范性文件的相关规定；
    2、本次股票期权计划（草案）及其摘要的修订仅针对人员变动导致的激励
对象变化所进行的相应变更。此次修订扩大了激励范围，进一步增强激励作用，
有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形；

    3、公司董事会审议《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的召开程
序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为激励对象的关
联董事已在表决时进行了回避，形成的决议合法、有效。

    同意公司对《股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行修订，并同意将修
订后的《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要提交公司股东大会审议。




                                           招商局能源运输股份有限公司
                                   独立董事：张良 曲毅民 吴树雄 权忠光
                                                      2019 年 1 月 28 日