证券代码：601872         证券简称：招商轮船     公告编号：2019[034]




                   招商局能源运输股份有限公司
                     关于在未来一年向关联方
                   招商银行购买理财产品的公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。


   重要内容提示：

 招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2019

   年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于批

   准公司在未来一年向关联方招商银行股份有限公司（下称“招商

   银行”）继续购买银行理财产品的议案》，同意公司自 2019 年 4

   月 9 日至 2020 年 4 月 8 日在招商银行购买理财产品，授权期限内

   任一时点在招商银行购买理财产品余额不超过 45 亿元人民币；
 该议案尚待公司股东大会批准；

 过去 12 个月与同一关联人进行的交易的累计次数及其金额，详见

   公司同日发布的《招商轮船关于最近一年购买理财产品情况的公

   告》（公告编号 2019[033]号）；

 本公告所指理财产品包括银行理财产品和结构性存款。




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    一、关联交易概述

    公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于批准公司在

未来一年向关联方招商银行继续购买理财产品的议案》，董事会批准

公司自 2019 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 8 日在招商银行购买理财产品，

并授权总经理或财务总监签署相关协议，授权期限内任一时点在招商

银行购买理财产品余额不超过 45 亿元人民币。

    此项关联交易授权金额超过公司 2018 年度经审计净资产的 5%，

依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指

引》的相关规定，尚需提交股东大会审议批准。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方介绍

    中文名称：招商银行股份有限公司

    注 册 地：深圳市

    首次注册登记日期：1987 年 3 月 31 日

    企业类型：股份有限公司

    法律地位：企业法人

    法定代表人：李建红

    注册资本：252 亿元

    注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

    主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办

理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销

政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理

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收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；

外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇

票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外

的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和

代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国

银监会批准的其他业务。

    招商银行 2002 年 4 月在上海证券交易所上市，2006 年 9 月在香

港交易所上市。招商银行主要财务数据详见其相关公告。

    2、公司与关联方的关系

    本公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生亦为

招商银行董事长，招商银行为本公司的关联方。本公司购买招商银行

理财产品系关联交易，需履行相应审批程序。

    三、正在进行的关联交易情况

    截止公告发布之日（2019 年 4 月 11 日），公司与招商银行不存

在仍在进行中的理财和结构性存款安排。

    四、定价政策与定价依据

    公司将遵循公开、公平、公正原则，自愿、平等、互惠互利地与

关联方进行交易，在保障公司资金安全的前提下提高公司资金使用效

率，购买的理财产品将参考市场同期各银行的利率水平。

    五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

    本次关联交易的目的是在确保安全性和满足流动性要求的前提

下提高现金管理收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联

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交易预计不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等

关联交易不会对公司独立性产生影响。

    六、审议程序

    1、董事会表决和关联董事回避情况

    2019 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过

了《关于批准公司在未来一年向关联方招商银行继续购买银行理财产

品的议案》。

    副董事长宋德星先生因担任招商局集团有限公司交通物流事业

部/北京总部部长，董事王志军先生因担任关联方招商局集团战略发

展部副部长，该 2 名董事为关联董事，在此议案表决时回避表决。

    该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

    2、独立董事事前认可和发表独立意见情况

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该项关联交易进

行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该项关联交易发

表如下意见：

    公司在一定金额限度内使用暂时闲置资金向招商银行购买理财

产品符合公司现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率。此项

关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案

时关联董事回避表决。交易本身也将遵循公开、公平、公正的定价原

则，交易价格将参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的

情况。
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    3、监事会意见：公司在一定金额限度使用闲置资金向招商银行

购买理财产品符合公司现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效

率。此项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审

议该议案时关联董事回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该

议案提交董事会审议并发表独立意见。交易本身也将遵循公开、公平、

公正的定价原则，交易价格将参照一般商业条款，未发现有损害公司、

股东利益的情况。

    4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、备查文件目录

    1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

    3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。

   特此公告。




                                  招商局能源运输股份有限公司

                                            2019 年 4 月 11 日




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