证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2019[046]




                   招商局能源运输股份有限公司

           第五届监事会第二十次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事

会第二十次会议通知于 2019 年 4 月 24 日以电子邮件和传真等方式书

面送达各位监事，会议于 2019 年 4 月 29 日以书面审议方式召开。

     公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先

生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、

行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相

关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：

     1、关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案；

     监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，

公司全体监事对《招商轮船 2019 年第一季度报告》进行了审核，并

发表审核意见如下：

     （1）2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程的有关规定；

                                   1
    （2）2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2019 年第一

季度经营财务状况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与一季报编制和审议工作

的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于会计政策变更的议案。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计

准则进行的相应调整，符合财政部、上海证券交易所有关规定，不存

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更

后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公

司及全体股东利益。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2019 年 4 月 30 日




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