证券代码：601872         证券简称：招商轮船         公告编号：2019[045]




                   招商局能源运输股份有限公司
         第五届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。


      招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第

五届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 4 月 24 日以专人书面送达、

电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 29 日以书

面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议

召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及

《公司章程》的规定。

   参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     1、关于审议《公司 2019 年第一季度报告》的议案；

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船 2019 年
一季度报告》。

     2、关于会计政策变更的议案。
    董事会认为本次会计政策变更是根据 2017 年 3 月 31 日财政部发

布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》财会〔2017〕7

号、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、

《企业会计准则第 24 号—套期会计》 (财会〔2017〕9 号和)、《企

业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)进行的相

应调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于会计

政策变更的公告》（公告编号：2019 [047]号）。

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 30 日