证券代码：601872          证券简称：招商轮船     公告编号：2019[051]




                   招商局能源运输股份有限公司
          第五届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第

五届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 5 月 29 日以专人书面送

达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2019 年 6 月 3 日

以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。

会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章

以及《公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案：

     一、关于修订《招商轮船股票期权计划（草案修订稿）》及其摘

要的议案

     公司于 2019 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议

通过了《招商轮船股票期权计划（草案）》及其摘要的议案等相关议

案。



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    2019 年 1 月 28 日，公司第五届董事会第二十二次会议对《招商

轮船股票期权计划（草案）》（包括附件《招商轮船股票期权首次授予

计划（草案）》）及其摘要进行了修订，披露了《招商轮船股票期权首

次授予计划（草案修订稿）》及其摘要，相应修订说明请见同日发布

的《关于股票期权计划（草案）及其摘要修订情况的说明的公告》，

公告编号：2019[014]。

    2019 年 3 月 28 日，国务院国资委出具《关于招商局能源运输股

份有限公司实施股票期权激励计划的批复》国资考分[2019] 133 号），

原则同意公司实施股票期权激励计划以及公司股票期权激励计划的

业绩考核目标。

    2019 年 4 月 9 日公司董事刘威武先生、王志军先生辞去公司董

事职务。依据《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案修

订稿）》激励对象的范围，鉴于刘威武先生仍担任公司副总经理，因

此继续纳入激励对象；原董事王志军先生不再纳入为激励对象。

    2019 年 4 月 26 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于选举王永新先生为公司第五届董事会董事的议案 》、 关

于选举赵耀铭先生为公司第五届董事会董事的议案 》、《关于选举邓

伟栋先生为公司第五届董事会董事的议案》等相关议案。依据《招商

局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案修订稿）》激励对象的

范围，王永新先生已被纳入为激励对象；新增赵耀铭先生、邓伟栋先

生为激励对象。


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     根据相关监管部门的审核意见，并结合上述公司的实际情况，

公司拟对《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案修订

稿）》（包括附件《招商轮船股票期权首次授予计划（草案）》）及其摘

要进行二次修订。修订具体内容请见公司同日发布的相关公告。

    谢春林、宋德星、苏新刚、王永新、赵耀铭、邓伟栋作为本次股

票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6

名非关联董事表决。

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对上述修订发表了

独立意见，详见《招商轮船独立董事关于修订股权激励计划（草案第

二次修订稿）及摘要部分条款的独立意见》。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于授权深圳滚装在关联方订造 2 艘滚装船的关联交易议案

    公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于深圳滚装购

建 2 艘滚装船的议案》，批准公司全资子公司深圳长航滚装物流有限

公司（下称“深圳滚装”）建造 2 艘 3,800 车位滚装船，单船造价不

超过 2.5 亿元人民币。

    经过对国内多家具有滚装船建造经验的造船厂进行充分调研，就
建造经验、船舶交期、技术水平、建造质量、建造价格、资金实力等

各方面综合比较，董事会授权深圳滚装在招商局重工（江苏）有限公
司（下称“招商江苏重工”）建造 2 艘 3,800 车位滚装船，单船建造

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价格不超过人民币 2.71 亿元，2 艘船舶建造总价不超过人民币 5.42
亿元（其中造船订单价格为 5.22 亿元，其余为向非关联方支付的资

本化费用）。董事会授权深圳滚装的法定代表人或法定代表人正式书
面授权委托的代理人在董事会授权范围内和关联方签署相关船舶订
造协议。

    招商局重工（江苏）有限公司与本公司均受招商局集团有限公司

控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第

10.1.3 条第（二）项规定的情形。

    公司副董事长宋德星先生因担任招商局集团有限公司交通物流

事业部/北京总部部长，董事赵耀铭先生因担任关联方招商局集团有

限公司安全监督管理部部长，董事邓伟栋因担任关联方招商局集团有

限公司资本运营部部长，该 3 名董事为关联董事，在审议此议案时进

行了回避表决。

    关联交易的详细情况请见公司同日发布的临时公告《招商轮船关
于批准全资子公司在关联方订造船舶的关联交易公告》，公告编号：
2019[054]号。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于董事会专门委员会人员调整的议案

    公司 2019 年第一次临时股东大会增补了王永新、赵耀铭、邓伟

栋为公司第五届董事会非独立董事。根据实际工作需要，经提名委员

会提议，董事会同意对专门委员会人员进行调整，调整后各专门委员

会人员构成如下：


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     战略发展委员会：

     谢春林（主任委员）、解正林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、张良共
7位董事；

     审计委员会：

     曲毅民（主任委员）、吴树雄、权忠光共 3 位董事；

     提名委员会：

     吴树雄（主任委员）、谢春林、邓伟栋、曲毅民、权忠光共 5 位董事；

     薪酬与考核委员会：

     张良（主任委员）、解正林、曲毅民、吴树雄共 4 位董事。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                招商局能源运输股份有限公司董事会


                                                       2019 年 6 月 4 日




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